.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере
.
 
 
 
 
07 июня 2022 года 16:27

В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере

 0  
7 июня. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН. Документ в конце мая внесло в парламент правительство.

Как отмечают авторы, законопроект разработан для обеспечения соответствия российского законодательства практикам применения международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно действующему в РФ "антиотмывочному" законодательству, финансовые организации должны замораживать денежные средства или иное имущество лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, распространению оружия массового уничтожения. Сделано это должно быть незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в указанные перечни.

В пояснительной записке отмечается, что с учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом данных перечней, если они формируются на основе решений Совета Безопасности ООН, время замораживания средств с момента принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН составляет до трех календарных дней, а в случае совпадения с выходными и праздничными днями - более трех календарных дней.

В свою очередь, согласно нормативам ФАТФ целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространения оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно, что в ходе оценки выполнения государствами указанных стандартов международными экспертами трактуется как не позднее 24 часов.

"В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе предлагается следующая схема: меры по замораживанию, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга. Предполагается, что указанное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН в интернете.

В связи с вводимым новым порядком замораживания денежных средств законопроект регулирует смежные вопросы, которые касаются порядка проверки финансовыми организациями наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни Совбеза ООН.

Проект закона также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества. Сейчас указанные лица наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляют.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2022 г.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  средства,  заморозка,  законопроект

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
26 сентября 2023 года 15:47
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это первый законопроект из планируемого к принятию пакета поправок по...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:45
ООО "Племзавод "Пушкинское" готовит программу биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании.

В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 7,06 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,2378 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:38
Индонезия запустила сегодня свою первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов, рассчитывая, что это поможет ей в движении к углеродной нейтральности.

Оператором новой площадки - Indonesia Carbon Exchange - является Индонезийская фондовая биржа (IDX). Во...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:30
В среду, 27 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5,86 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:30
В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,25 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:30
В среду, 27 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 52,03 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:30
В среду, 27 сентября, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,4 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,15 коп. и составил 101,9516 руб.

Минимальный курс евро составил 101,5875 руб., максимальный - 102,15 руб. Было заключено 3474 сделки. Объем торгов составил 13057,45...
.
26 сентября 2023 года 15:09
Общие сборы российских страховщиков по договорам страхования от несчастных случаев (НС) выросли на 39,7 % в 1-м полугодии 2023 года по сравнению с 1-м полугодием 2022 года и составили 111,7 млрд рублей, общие выплаты сократились на 11,4% - до 15,1 млрд рублей, согласно данным...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:54
Объем поставок мониторов для персональных компьютеров во втором квартале 2023 года сократился на 17,1% в годовом выражении, составив 29,9 млн и опустившись ниже допандемийного уровня, свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Сокращение поставок...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,03 пункта (0,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3022,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3029,78 (-0,51%) пункта,...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:39
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Эмитент разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года. Ставка...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:38
Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня снова начали повышаться после того как падали всю предыдущую неделю и немного снижались в понедельник.

Согласно данным СПбМТСБ, стоимость Аи-92 по национальному индексу...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:31
Фондовые индексы крупнейших стран Азии во вторник снизились, одним из негативных факторов остаются проблемы в сфере жилой недвижимости Китая.

Девелопер China Evergrande днем ранее уведомил регуляторов об отмене согласованного в марте плана реструктуризации задолженности...    читать дальше
.
26 сентября 2023 года 14:25
Мир может быть не готов к процентным ставкам в США на уровне 7%, полагает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон. "Сначала процентные ставки дошли до нуля. Подъем с 0% до 2% практически никто не заметил. Повышение от 0% до 5% некоторых застало врасплох, но никто бы не стал...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.