.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере
.
 
 
 
 
07 июня 2022 года 16:27

В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере

 0  
7 июня. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН. Документ в конце мая внесло в парламент правительство.

Как отмечают авторы, законопроект разработан для обеспечения соответствия российского законодательства практикам применения международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно действующему в РФ "антиотмывочному" законодательству, финансовые организации должны замораживать денежные средства или иное имущество лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, распространению оружия массового уничтожения. Сделано это должно быть незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в указанные перечни.

В пояснительной записке отмечается, что с учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом данных перечней, если они формируются на основе решений Совета Безопасности ООН, время замораживания средств с момента принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН составляет до трех календарных дней, а в случае совпадения с выходными и праздничными днями - более трех календарных дней.

В свою очередь, согласно нормативам ФАТФ целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространения оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно, что в ходе оценки выполнения государствами указанных стандартов международными экспертами трактуется как не позднее 24 часов.

"В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе предлагается следующая схема: меры по замораживанию, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга. Предполагается, что указанное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН в интернете.

В связи с вводимым новым порядком замораживания денежных средств законопроект регулирует смежные вопросы, которые касаются порядка проверки финансовыми организациями наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни Совбеза ООН.

Проект закона также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества. Сейчас указанные лица наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляют.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2022 г.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  средства,  заморозка,  законопроект

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
27 ноября 2022 года 15:02
Индекс стоимости жилья в Азербайджане в январе-сентябре, по предварительным оценкам, составил 105,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Данные Госкомстата показывают, что Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным...    читать дальше
.
27 ноября 2022 года 13:07
Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа получат дополнительные субвенции в сфере здравоохранения, сообщается на сайте правительства РФ.

"В 2023-2025 годах для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и...    читать дальше
.
27 ноября 2022 года 11:58
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,9 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций...    читать дальше
.
27 ноября 2022 года 11:31
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 641 млн 311 тыс. 214, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн...    читать дальше
.
27 ноября 2022 года 10:05
Бизнесмен и новый владелец соцсети микроблогов Twitter Илон Маск заявил в субботу, что готов будет создать собственный смартфон, если магазины приложений Google или Apple удалят соцсеть и заблокируют возможность пользоваться этой соцсетью в смартфонах существующих...    читать дальше
.
27 ноября 2022 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с...
.
26 ноября 2022 года 17:58
Представительная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром промышленности и передовых технологий страны в ближайшее время посетит Туркменистан, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера, министра...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 17:03
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в татарстанской Елабуге, сообщил "Интерфакс".

На...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 16:37
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". Согласно документу, президент предписывает генеральному прокурору "внести предложение по образованию в структуре генеральной прокуратуры Республики...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 15:21
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минтрансу до 1 марта 2023 года разработать программу субсидирования межрегиональных пассажирских речных перевозок на 2023-2025 годы, сообщает сайт правительства России в субботу. "Президент дал поручение развивать речной...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 14:25
На создание комфортной городской среды в четырех регионах федеральное правительство выделило 900 млн рублей, сообщает телеграм-канал кабинета министров РФ. Самый большой транш - свыше 400 млн рублей - будет направлен на завершение реконструкции набережной Волгоградского...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 13:17
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 12:59
Правительство РФ утвердило анонсированную ранее Минпромторгом индексацию утилизационного сбора на ряд наименований новой и бывшей в употреблении дорожно-строительной и специализированной автотехники, а также на прицепы и полуприцепы с 1 января 2023 года. Соответствующее...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 12:32
Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных $866 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщается в отчете кредитного агентства TransUnion.

Эти данные указывают на то, что люди прибегают к кредитным картам и...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 12:05
Решение о расширении ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет, зависит от результатов эксперимента по онлайн-торговле вином, заявил вчера начальник управления правового обеспечения Росалкогольрегулирования Максим Никитухин на первом...    читать дальше
.
26 ноября 2022 года 11:44
Банк России уточнил перечень информации по страховому рынку, которая останется закрытой в 2023 году, сообщил вчера журналистам исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов..

По его словам, сейчас можно определить позиции,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.