.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере
.
 
 
 
 
07 июня 2022 года 16:27

В первом чтении принят законопроект об информировании банков о решениях Совбеза ООН в "антиотмывочной" сфере

 0  
7 июня. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает с трех дней и более до 24 часов срок, в течение которого российские финансовые организации должны будут заморозить средства граждан и компаний, внесенных в "антиотмывочные" списки по решению Совета Безопасности ООН. Документ в конце мая внесло в парламент правительство.

Как отмечают авторы, законопроект разработан для обеспечения соответствия российского законодательства практикам применения международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно действующему в РФ "антиотмывочному" законодательству, финансовые организации должны замораживать денежные средства или иное имущество лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, распространению оружия массового уничтожения. Сделано это должно быть незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в указанные перечни.

В пояснительной записке отмечается, что с учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом данных перечней, если они формируются на основе решений Совета Безопасности ООН, время замораживания средств с момента принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН составляет до трех календарных дней, а в случае совпадения с выходными и праздничными днями - более трех календарных дней.

В свою очередь, согласно нормативам ФАТФ целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространения оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно, что в ходе оценки выполнения государствами указанных стандартов международными экспертами трактуется как не позднее 24 часов.

"В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН", - говорится в пояснительной записке к документу.

В документе предлагается следующая схема: меры по замораживанию, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга. Предполагается, что указанное уведомление Росфинмониторинг будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН в интернете.

В связи с вводимым новым порядком замораживания денежных средств законопроект регулирует смежные вопросы, которые касаются порядка проверки финансовыми организациями наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечни Совбеза ООН.

Проект закона также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества. Сейчас указанные лица наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, а информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляют.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2022 г.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  средства,  заморозка,  законопроект

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
09 декабря 2023 года 17:39
Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, а также рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях, заявил советник...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 16:43
Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 285...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 15:32
Совет ЕС объявил сегодня, что достиг с Европейским парламентом предварительного соглашения относительно предложения о первых в мире гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта, так называемом "законе об ИИ".

"Это историческое достижение и огромная...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 14:47
За январь-ноябрь 2023 года рост ВВП Туркменистана составил 6,3%, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера республики Ходжамырата Гелдимырадова.

По словам Гелдимырадова, по сравнению с аналогичным периодом...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны целью на 2024 год ставят снижение внешнего долга до 7% ВВП. "Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга, и сейчас он составляет менее 10% нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:07
Минсельхоз США в декабрьском обзоре сохранил на уровне ноября прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).

Оценка экспорта пшеницы составляет 50 млн тонн. В ноябре она была повышена сразу на 5 млн тонн. Прогноз экспорта...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 12:48
Правительство предлагает в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) учитывать стоимость транспортировки нефти. Порядок расчета определит ФАС, если служба этого не сделает, предлагается установить фиксированную цену на...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 12:23
Динамика отпускных цен на некоторые виды продовольствия в этом году ниже темпов инфляции, сообщает Минсельхоз РФ в комментарии к данным Росстата, опубликованным в пятницу.

Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям,...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:54
Парламент Эстонии вчера принял закон о государственном бюджете на 2024 год.

"Парламент на сегодняшнем заседании принял увязанный с доверием правительству государственный бюджет на 2024 год с объемом доходов в 16,9 млрд евро и расходов 17,7 млрд евро", - сообщила...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:23
Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в пятницу рассматривал вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары, в том числе, вопрос о возможном ужесточение регулирования потребительских рынков, сообщила пресс-служба...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:02
Показатель доступности жилья в Соединенных Штатах, рассчитываемый брокерской компанией в сфере недвижимости Redfin, в 2023 году стал худшим за все время подсчета показателя, то есть с 2012 года.

Американец с медианным доходом ($78,642 тыс. в год) тратит 41,4% месячной...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 10:28
Совет ЕС и Европарламент достигли вчера предварительного политического соглашения по регламенту, устанавливающему общие правила внутреннего рынка для природного и возобновляемых газов и водорода.

"Это соглашение принесет много пользы потребителям и нашей планете. Оно...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 09:37
Экономисты Альфа-банка ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне выше 10% в 2024 году, говорится в их обзоре.

По оценкам экспертов, ставка приблизится к пику цикла повышения в декабре 2023 года и будет сохраняться на максимальном уровне в первом...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению...
.
08 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55833,526 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,224 млрд руб., или на...
.
08 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,05 руб. и составил 98,7871 руб.

Минимальный курс евро составил 98,0525 руб., максимальный - 99,6925 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 33540,98...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.