.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб
.
 
 
 
 
25 сентября 2020 года 16:21

АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб

 0  
25 сентября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через Банк России обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией и документами, связанными с приобретением через RaiffeisenBank International AG облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,93 млрд руб., принадлежавших обанкротившемуся банку "Интеркоммерц", сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Проблемы в банке вскрылись в январе 2016 года, когда ЦБ ввел туда представителей временной администрации. Через месяц регулятор отозвал у "Интеркоммерца" лицензию, а в апреле Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом при отрицательном капитале в 65,1 млрд руб., конкурсным управляющим было назначено АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что за месяц до введения временной администрации руководство "Интеркоммерца" провело сомнительные сделки с тремя выпусками ОФЗ.

24 декабря 2015 года на тот момент возглавлявший "Интеркоммерц" Александр Бугаевский заключил с ОАО "Рай, Ман энд Гор" (РМГ) депозитарный договор и привлек в качестве попечителя счета ООО "Фин-трейд". Сразу после открытия в РМГ счета депо "Интеркоммерц" перевел туда свои ОФЗ. Затем начался форсированный вывод этих активов - между 29 декабря 2015 года и 20 января 2016 года Бугаевский подписал серию договоров, по которым эти бумаги покупало ООО "Премиум-инвест".

Условия договоров устанавливали, что продавец обеспечивает перерегистрацию бумаг спустя три рабочих дня после их оплаты. Но когда временная администрация "Интеркоммерца" начала разбирательство по поводу этих сделок, то обнаружила, что оплаты не было: внутрибанковские проводки были оформлены, но на счете продавца денег не было (оборот по нему за все время составил всего 103 тыс. руб.), а счет, указанный в качестве счета покупателя, вообще был закрытым.

Тем не менее, РМГ на основании указаний попечителя счета, "Фин-трейда", перевело ОФЗ "Интеркоммерца" на счет депо в российской "дочке" RaiffeisenBank International AG - АО "Райффайзенбанк". Последнее снятие, согласно сводному отчету об операциях депонента, было осуществлено 21 января 2016 года ("Интерфакс" ознакомился с документом).

"По российскому законодательству перевод депозитарием ценных бумаг по поручению своего клиента возможен без подтверждения оплаты. Указанные договоры купли-продажи в банке отсутствуют", - указали в АСВ.

Для получения информации о конечном счете депо, куда были зачислены ценные бумаги, конкурсный управляющий направил соответствующие запросы, по итогам рассмотрения которых было установлено, что таким конечным счетом является счет депо номинального держателя RaiffeisenBank International AG, штаб-квартира которого расположена в Вене, в международной депозитарно-клиринговой системе Clearstream Banking S.A. Райффайзенбанк отказался от комментариев.

В связи с этим конкурсный управляющий через Банк России обратился в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики для получения информации и документов, связанных с приобретением у банка облигаций федерального займа.

Заявление о признании сделок недействительными от АСВ поступило в суд 15 июня 2016 года. Спустя три года, 14 июня 2019 года, суд вынес решение - признать сделки по продаже ОФЗ недействительными. К этому моменту все бумаги были погашены - 11 мая 2016 года, 27 декабря 2017 года и 15 марта 2018 года.

Арбитражный суд Москвы, вынося решение, исходил из того, что погашение состоялось, поэтому не стал возвращать бумаги в конкурсную массу, а взыскал с "Премиум-инвеста" в пользу "Интеркоммерца" 8,086 млрд руб. с учетом накопленного купонного дохода. Решение о взыскании обосновано исключительно теми доказательствами, которые были собраны еще временной администрацией "Интеркоммерца": покупатель не располагал денежными средствами, платежные документы были фиктивными, а банк, принимая фиктивную оплату на закрытый расчетный счет, не мог не знать о противоправности своих действий.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Интеркоммерц КБ,  АСВ ГК

Ключевые слова:    РФ,  АСВ,  ОФЗ,  сделки,  проверка

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
12 июня 2021 года 17:59
Власти Москвы призвали жителей столицы сократить до минимума все контакты в период нерабочих дней, чтобы избежать нового роста заболеваемости коронавирусом, а также пройти вакцинацию.

"Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 16:57
Названы три новые профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это - медиаменеджер, так как медиатизация современного мира стремительно растет, коуч из-за ориентированности на развитие человека и его благополучие и молекулярный диетолог, пишет...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 15:42
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице в последнюю неделю резко осложнилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 15:25
В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 c 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие...
.
12 июня 2021 года 14:34
Строительство станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена завершено на 23%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Сегодня в активном строительстве...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 13:41
Практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных денег, среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля респондентов, готовых полностью перейти на безналичные расчёты, оказалась вдвое больше (36%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского портала...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 12:18
Минувший год стал рекордным по объемам слияний и поглощений (M&A) в сфере управления активами и состояниями по всему миру, несмотря на пандемию COVID-19, и эта тенденция, как ожидается, сохранится, говорят аналитики Credit Suisse.

В тематическом отчете Credit Suisse...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 11:29
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 тыс. 510 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -13 тыс. 510 в 85...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 11:23
Дефицит минеральной воды в России из-за введения её маркировки невозможен, заявил оператор системы маркировки - ЦРПТ. "Если производители вовремя подготовятся к вступлению в силу законодательства об обязательной маркировке, то их продукция без препятствий окажется на рынке", -...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 11:01
Правительство РФ направило в Госдуму поправки в закон об охране окружающей среды, которые освобождают компании и ИП от уплаты пеней при просрочке авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 3-й квартал 2020 г., а также за первый, второй и третий кварталы...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 10:42
Минтруд предлагает увеличить минимальный уровень оплаты труда в РФ в 2022 году до 13 тыс. 617 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 617...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 10:21
Госдума РФ планирует расширить полномочия правительства и предоставить ему с 1 сентября 2022 г. право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятиями....    читать дальше
.
12 июня 2021 года 10:02
Уровень смертности в России в прошлом году увеличился на 18,6% по сравнению с 2019 годом, серьезное влияние на это оказал коронавирус, в мае текущего года наблюдалось снижение показателей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Публикуемые Росстатом данные подтверждают...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 09:42
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу, завершив неделю на рекордных отметках на фоне усиливающихся надежд на восстановление мировой экономики, несмотря на инфляционное давление.

Согласно опубликованным накануне данным, потребительские...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 09:29
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 175 млн 277 тыс. 311, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 785 тыс. 130...    читать дальше
.
12 июня 2021 года 09:24
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами топливного рынка в пятницу поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил "Интерфаксу" глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В числе озвученных мер:...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.