.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 сентября 2020 года 16:21

АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб

 0  
25 сентября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через Банк России обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией и документами, связанными с приобретением через RaiffeisenBank International AG облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,93 млрд руб., принадлежавших обанкротившемуся банку "Интеркоммерц", сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Проблемы в банке вскрылись в январе 2016 года, когда ЦБ ввел туда представителей временной администрации. Через месяц регулятор отозвал у "Интеркоммерца" лицензию, а в апреле Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом при отрицательном капитале в 65,1 млрд руб., конкурсным управляющим было назначено АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что за месяц до введения временной администрации руководство "Интеркоммерца" провело сомнительные сделки с тремя выпусками ОФЗ.

24 декабря 2015 года на тот момент возглавлявший "Интеркоммерц" Александр Бугаевский заключил с ОАО "Рай, Ман энд Гор" (РМГ) депозитарный договор и привлек в качестве попечителя счета ООО "Фин-трейд". Сразу после открытия в РМГ счета депо "Интеркоммерц" перевел туда свои ОФЗ. Затем начался форсированный вывод этих активов - между 29 декабря 2015 года и 20 января 2016 года Бугаевский подписал серию договоров, по которым эти бумаги покупало ООО "Премиум-инвест".

Условия договоров устанавливали, что продавец обеспечивает перерегистрацию бумаг спустя три рабочих дня после их оплаты. Но когда временная администрация "Интеркоммерца" начала разбирательство по поводу этих сделок, то обнаружила, что оплаты не было: внутрибанковские проводки были оформлены, но на счете продавца денег не было (оборот по нему за все время составил всего 103 тыс. руб.), а счет, указанный в качестве счета покупателя, вообще был закрытым.

Тем не менее, РМГ на основании указаний попечителя счета, "Фин-трейда", перевело ОФЗ "Интеркоммерца" на счет депо в российской "дочке" RaiffeisenBank International AG - АО "Райффайзенбанк". Последнее снятие, согласно сводному отчету об операциях депонента, было осуществлено 21 января 2016 года ("Интерфакс" ознакомился с документом).

"По российскому законодательству перевод депозитарием ценных бумаг по поручению своего клиента возможен без подтверждения оплаты. Указанные договоры купли-продажи в банке отсутствуют", - указали в АСВ.

Для получения информации о конечном счете депо, куда были зачислены ценные бумаги, конкурсный управляющий направил соответствующие запросы, по итогам рассмотрения которых было установлено, что таким конечным счетом является счет депо номинального держателя RaiffeisenBank International AG, штаб-квартира которого расположена в Вене, в международной депозитарно-клиринговой системе Clearstream Banking S.A. Райффайзенбанк отказался от комментариев.

В связи с этим конкурсный управляющий через Банк России обратился в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики для получения информации и документов, связанных с приобретением у банка облигаций федерального займа.

Заявление о признании сделок недействительными от АСВ поступило в суд 15 июня 2016 года. Спустя три года, 14 июня 2019 года, суд вынес решение - признать сделки по продаже ОФЗ недействительными. К этому моменту все бумаги были погашены - 11 мая 2016 года, 27 декабря 2017 года и 15 марта 2018 года.

Арбитражный суд Москвы, вынося решение, исходил из того, что погашение состоялось, поэтому не стал возвращать бумаги в конкурсную массу, а взыскал с "Премиум-инвеста" в пользу "Интеркоммерца" 8,086 млрд руб. с учетом накопленного купонного дохода. Решение о взыскании обосновано исключительно теми доказательствами, которые были собраны еще временной администрацией "Интеркоммерца": покупатель не располагал денежными средствами, платежные документы были фиктивными, а банк, принимая фиктивную оплату на закрытый расчетный счет, не мог не знать о противоправности своих действий.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Интеркоммерц КБ,  АСВ ГК

Ключевые слова:    РФ,  АСВ,  ОФЗ,  сделки,  проверка

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
25 октября 2020 года 17:52
В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке в российских городах-миллионниках составила 85,8 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,7% относительно значений сентября и на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 17:23
Коронакризис скорректировал программы лояльности ряда крупнейших финансовых организаций. Опрошенные "Известиями" банковские аналитики заметили, что некоторые учреждения сократили ставки кешбэков или заменили материальное вознаграждение за траты на бонусы.

С начала...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 16:45
Ожидания российских властей и крупного бизнеса о времени завершении кризиса, причиной которого стала пандемия COVID-19, разнятся; самый оптимистичный из них - конец 2021 года, пессимистичный - 2023 год. "Закончится, я надеюсь, уже 21 год, к концу 21-го года", - заявил помощник...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 16:24
Курс рубля фундаментально недооценен, при стабилизации ситуации национальная валюта может укрепиться до конца года, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 16:11
Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов прогнозирует сохранение текущей цены на нефть в течение ближайших месяцев. "Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие 2-3 месяца цена сохранится на уровне...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 15:29
Сохранение низких цен на нефть заставит НК "ЛУКОЙЛ" вновь сокращать инвестиции. "По миру огромное количество нефти сегодня законсервировано, и цена стабильно пока в пределах $40. Конечно, это низкая цена", - сказал президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 14:20
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил личный состав, сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником. "Сегодня ФТС России – одна из крупнейших в мире. Сотрудники службы обеспечивают экономическую безопасность нашей страны, многое делают для пополнения...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 13:08
В текущем году российские промышленные компании получат 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 12:10
Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. "Этот праздник – прекрасная возможность поздравить вас и поблагодарить водителей, диспетчеров, инженеров, сотрудников...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 11:35
"Аэрофлот" c воскресенья увеличит частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале), сообщила компания. Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале - до четырех.

С 17 октября "Аэрофлот"...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 10:53
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16 тыс. 710 случаев, умерли за сутки 229 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 10:01
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Азербайджана со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства. В то же время агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочный суверенные рейтинги...    читать дальше
.
25 октября 2020 года 09:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 76,4667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 90,4142 руб. По...
.
24 октября 2020 года 17:58
Минсельхоз РФ рассчитывает, что введение в первой половине 2021 года квоты на экспорт зерна позволит стабилизировать цены на зерновом рынке. "В значительной степени стабилизировать цену позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 2021 года, которое в прошлом...    читать дальше
.
24 октября 2020 года 17:15
Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал исследование, посвященное ближайшему будущему на рынке труда. Как и прежде, ВЭФ считает, что автоматизация и роботизация ведут к фундаментальным изменениям, уничтожая рабочие места в одних отраслях и создавая - в других, сообщает...    читать дальше
.
24 октября 2020 года 15:21
Москва поднялась с пятого на четвертое место в международном рейтинге The World's 100 Best Cities. Российская столица опережает Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы, сообщает сайт мэра Москвы. Возглавил список "Лучшие города для жизни, работы,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.