.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ
.
 
 
 
 
18 февраля 2020 года 14:31

Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ

 0  
18 февраля. FINMARKET.RU - Российские банки реабилитировали 2% всех клиентов, получивших отказ в обслуживании или проведении операций в рамках антиотмывочного законодательства, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский журналистам в кулуарах XII Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Кредитные организации реабилитировали от общего массива "отказников" порядка 2%. Но эта цифра не говорит о том, что остальным 98% было отказано. Это просто говорит о том, что реабилитированы были те лица или часть от тех лиц, которые обратились в кредитную организацию за реабилитацией", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он пояснил, что процедура реабилитации проходит в два этапа. На первом этапе обращением клиента занимается отказавший банк, а затем в случае несогласия с принятым решением клиент может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая занимается реабилитацией по N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин 13 февраля рассказал, что всего реабилитировано 20,5 тыс. клиентов российских банков, попавших в "черный список" по N115-ФЗ. Механизм реабилитации действует с 2018 года.

"По совокупности количество отказов и количество лиц, в отношении которых они применяются, постоянно уменьшается. Если говорить о периоде с апреля по декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, то количество лиц, в отношении которых было реализованы полномочия по отказу, уменьшилось на 40%", - сказал Ясинский. Он пояснил, что когда перечень банковских "отказников" стал циркулировать по системе, количество среднедневных отказов не увеличилось.

"Если мы говорим об отказе в заключении договора банковского счета, то количество таких отказов уменьшилось практически в 2 раза. Ну и, соответственно, уменьшается количество лиц в абсолютных величинах, в отношении которых реализуются такие полномочия", - уточнил глава департамента ЦБ.

По его оценке, уменьшение числа отказов связано с тем, что Банк России совместно с Росфинмониторингом с апреля 2019 года "ввели фильтры определенные на пути движения перечня "отказников" от финансовой разведки до банков". "Этот перечень обрабатывается по определенному алгоритму, и до банков уже доводится информация только о тех субъектах, в отношении которых риски выше средних", - пояснил Ясинский.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  "отказники"

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
20 ноября 2025 года 12:25
Росреестр представил в Совете Федерации новый порядок изменения видов разрешенного использования земель. Заседание было посвящено совершенствованию законодательства Российской Федерации в части перевода земельных участков из одной категории в другую и определения видов их...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 12:17
Российский контейнерный рынок в январе-октябре 2025 г. сократился на 5,5% относительно аналогичного периода 2024 г., до 5,2 млн TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

Импортные перевозки...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 12:11
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1088 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9568% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,77%...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 12:09
Реальные основания рассчитывать на повышение уровня своего достатка в ближайший год видят 24% россиян, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 44%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 12:01
МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-страхования") в III квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящуюся на акционеров без учета неконтролирующей доли участия и эффектов инвестиции в МКПАО "Яндекс") по МСФО на 18,6% - до 45,2 млрд рублей...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:53
Французский банк BNP Paribas SA объявил о программе выкупа своих акций объемом 1,15 млрд евро после получения одобрения со стороны Европейского центрального банка. Как говорится в сообщении банка, buyback планируется запустить до конца ноября.

BNP повысил цель для...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:45
Мособлдума сегодня приняла закон, устанавливающий на 2026 год стоимость патента для иностранных граждан в размере 10 тыс. рублей в месяц.

"Законопроектом предлагается определить региональный коэффициент на 2026 год в размере 2,9323. Таким образом, стоимость патента...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:37
В следующем году Национальный банк Казахстана готов начать поэтапный цикл снижения базовой ставки после спада инфляции, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

"По мере снижения инфляционных ожиданий, в следующем году мы будем готовы начать постепенный поэтапный...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:29
В октябре 2025 года средний размер выданных автокредитов в РФ составил 1,51 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5% (в октябре 2024 года - 1,38 млн руб.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель практически не...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:22
20 ноября. FINMARKET.RU -Экспорт пшеницы из России в Китай в октябре по сравнению с сентябрем увеличился в 2,2 раза, до $2,9 млн с $1,3 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в годовом выражении отгрузки существенно...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:11
Выручка технологического холдинга VK за 9 месяцев увеличилась на 10% и составила 111,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель скорр. EBITDA составил 15,5 млрд рублей против 0,2 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. Рентабельность по скорр. EBITDA...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 11:03
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 19 ноября 2025 года на 9,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 10:56
Экспорт швейцарских часов в октябре 2025 года снизился на 4,4% в годовом выражении, до 2,242 млрд швейцарских франков, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности. В сентябре экспорт часов снизился на 3,1%.

Поставки наручных часов, на долю которых приходится...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 10:48
Министерство труда США не будет публиковать данные о состоянии рынка труда за октябрь, поскольку самый продолжительный в истории страны шатдаун помешал сбору данных, необходимых для расчета уровня безработицы и других показателей. Эти данные "не могут быть собраны...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 3425,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
20 ноября 2025 года 10:41
Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 6,7 млрд рублей, сообщает страховщик.

Общая сумма подписанных страховых премий выросла на 28,2% достигла 151,6 млрд рублей,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.