.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 февраля 2020 года 14:31

Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ

 0  
18 февраля. FINMARKET.RU - Российские банки реабилитировали 2% всех клиентов, получивших отказ в обслуживании или проведении операций в рамках антиотмывочного законодательства, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский журналистам в кулуарах XII Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Кредитные организации реабилитировали от общего массива "отказников" порядка 2%. Но эта цифра не говорит о том, что остальным 98% было отказано. Это просто говорит о том, что реабилитированы были те лица или часть от тех лиц, которые обратились в кредитную организацию за реабилитацией", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он пояснил, что процедура реабилитации проходит в два этапа. На первом этапе обращением клиента занимается отказавший банк, а затем в случае несогласия с принятым решением клиент может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая занимается реабилитацией по N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин 13 февраля рассказал, что всего реабилитировано 20,5 тыс. клиентов российских банков, попавших в "черный список" по N115-ФЗ. Механизм реабилитации действует с 2018 года.

"По совокупности количество отказов и количество лиц, в отношении которых они применяются, постоянно уменьшается. Если говорить о периоде с апреля по декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, то количество лиц, в отношении которых было реализованы полномочия по отказу, уменьшилось на 40%", - сказал Ясинский. Он пояснил, что когда перечень банковских "отказников" стал циркулировать по системе, количество среднедневных отказов не увеличилось.

"Если мы говорим об отказе в заключении договора банковского счета, то количество таких отказов уменьшилось практически в 2 раза. Ну и, соответственно, уменьшается количество лиц в абсолютных величинах, в отношении которых реализуются такие полномочия", - уточнил глава департамента ЦБ.

По его оценке, уменьшение числа отказов связано с тем, что Банк России совместно с Росфинмониторингом с апреля 2019 года "ввели фильтры определенные на пути движения перечня "отказников" от финансовой разведки до банков". "Этот перечень обрабатывается по определенному алгоритму, и до банков уже доводится информация только о тех субъектах, в отношении которых риски выше средних", - пояснил Ясинский.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  "отказники"

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
29 марта 2020 года 14:41
Россельхознадзор с 30 марта по 3 апреля будет оформлять и выдавать документы, в том числе, на экспорт и импорт поднадзорной продукции, в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в службе.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт издал приказ, которым предписал...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 13:53
Размер банковских вкладов гражданина для целей обложения новым налогом на процентный доход не будет суммироваться - речь идет о каждом конкретном вкладе объемом более 1 млн рублей, следует из текста поручений президента Владимира Путина. "Правительству РФ обеспечить внесение в...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 13:22
В минувшую субботу, в первый день действия рекомендации всем москвичам пребывания дома в самоизоляции, количество поездок в метро снизилось на 67%, в наземном транспорте - на 55%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Стремительное сокращение объемов перевозок в...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 12:40
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с субъектами обеспечить с 1 июня осуществление ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить осуществление (начиная с 1 июня...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 11:57
Операторы нефтепроводных компаний США просят производителей ограничить нефтедобычу, поскольку сталкиваются с недостатком для хранения, пишет в своем твиттере комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 11:17
29 марта. FINMARKET.RU -. По состоянию на 08:00 по мск воскресенья, в мире насчитывалось 663 тыс. 213 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 31 тыс. 119 человек, выздоровели около 140 тыс., сообщила газета South China Morning Post. За прошедшие сутки число...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 10:41
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал президиум правительства РФ. В новый состав вошли все вице-премьеры, а также ряд министров экономического, силового и социального блоков кабинета.

Согласно документу, опубликованному на сайте...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 09:58
Германский бундесрат одобрил выделение многомиллиардного пакета помощи для преодоления кризиса, связанного с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Чтобы утвердить антикризисный пакет объемом в 156 млрд евро в срочной порядке, представительство федеральных земель ФРГ провело...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 09:31
Количество пассажиров в московском общественном транспорте, по данным на 28 марта, вдвое снизилось по сравнению с уровнем пассажиропотока на аналогичную субботу 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы. "В метро сейчас пассажиров меньше в...    читать дальше
.
29 марта 2020 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 77,7325 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 85,7389 руб. По сравнению с...
.
28 марта 2020 года 17:57
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России.

"В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии со статьей 9 Закона РФ "О...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 17:41
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в размере 1,5 млрд. рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства выделяются "в целях предоставления в 2020 году субсидий...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 16:58
Строительство еще трех станций метро в Москве на Большой кольцевой линии планируется завершить до конца этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Работы по строительству метро ведутся ударными темпами....    читать дальше
.
28 марта 2020 года 16:05
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.

Краново-монтажное трубоукладочное судно...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 15:11
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о софинансировании из федерального бюджета мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных в Московской области, сообщает в субботу официальный сайт...    читать дальше
.
28 марта 2020 года 14:49
Российские медики наблюдают за 166,7 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор в субботу. "Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.