ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у КБ "Мособлинвестбанк" в связи с нарушениями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией ООО КБ "Мособлинвестбанк" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 14.07.2006 № ОД-356) отозвать с 14 июля 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации ООО КБ Мособлинвестбанк" (рег. № 470 от 11 октября 1990 года).

С 14 июля назначена временная администрация по управлению ООО КБ "Мособлинвестбанк" сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мособлинвестбанк" назначен главный экономист отдела банковского надзора № 2 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Иван Ботнев.