.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2019 года 16:48

Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви

 0  
16 февраля. FINMARKET.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте М.Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Адвокаты настаивали на возможности поместить М.Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель. М.Калви заверил суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

В субботу поручительства за М.Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский и другие.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме М.Калви, все подозреваемые были заключены под стражу до 13 апреля. Рассмотрение материалов в отношении американского бизнесмена суд отложил на субботу, чтобы защита собрала характеризующие его материалы.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в суде материалов. Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства. Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки". По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном. Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировало разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказалось от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный". Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Калви,  суд,  арест

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
23 сентября 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,95 пункта (0,392%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,46 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45873,012 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,453 млрд руб., или на...
.
23 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9556 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2499 руб.

Минимальный курс евро составил 70,12 руб.,...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9854 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9701 руб., максимальный -...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 19:05
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К185 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,25% выпуска на 250 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 18 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,69%...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 19:04
Рынок акций РФ завершил торги в понедельник снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне неблагоприятной ситуации на мировых фондовых площадках на фоне забуксовавших торговых переговоров США и КНР, а волатильного рынка нефти.

В понедельник в Азии преобладала негативная...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:56
Объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ в РФ, согласно данным на 18 сентября, вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 336,7 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза.

Россельхозбанк выдал аграриям кредиты на...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:52
Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры продолжают оценивать противоречивые сигналы относительно сроков восстановления потерянной добычи Саудовской Аравией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:48
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:44
ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило ставку 1-го купона облигаций 1-й серии номинальным объемом 3 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 12,10%...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:29
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит", а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:23
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен очень...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:22
О "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6 млн 241,596 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 62,42% выпуска.

Эмитент...    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:21
ООО "Техно лизинг" полностью разместило облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатор - ООО "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения....    читать дальше
.
23 сентября 2019 года 18:15
Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку автомобильных шин с ноября 2020 года, следует из материалов сайта regulation.gov.ru.

Согласно тексту разработанного министерством законопроекта, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.