.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Центробанк провел первую секторальную оценку рисков отмывания по стандартам ФАТФ
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2018 года 09:45

Центробанк провел первую секторальную оценку рисков отмывания по стандартам ФАТФ

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), проверка прошла по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в сообщении ЦБ.

"Оценка позволила сформировать общее понимание рисков ОД/ФТ, присущих поднадзорным организациям, и сделать выводы о необходимых мерах по минимизации возможностей использования кредитных организаций и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности", - отмечает Банк России.

По итогам оценки каждому виду поднадзорных организаций присвоен уровень риска по четырехуровневой шкале: высокий, повышенный, умеренный или низкий. Результаты секторальной оценки рисков ОД/ФТ используются ЦБ в надзорных целях, указано в сообщении.

Как говорится в сообщении, по результатам оценки рисков ЦБ уделяет приоритетное внимание кредитным организациям, профучастникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

"Актуализация секторальной оценки рисков ОД/ФТ будет осуществляться на регулярной основе", - отмечает регулятор.

Согласно рекомендациям ФАТФ, страны должны на постоянной основе применять меры по определению и оценке рисков ОД/ФТ и с учетом этой оценки использовать риск-ориентированный подход.

Опубликовано /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    ЦБР,  банки,  ФАТФ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
20 марта 2019 года 18:43
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов ПАО "Мегафон" в иностранной и национальной валютах на "негативный" со "стабильного".

Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВ+", говорится в сообщении...
.
20 марта 2019 года 18:39
Аналитики банка Morgan Stanley повысили прогноз цен на нефть эталонной марки Brent на ближайшие 4 квартала до $70-75 за баррель на фоне ожидаемого дефицита нефти на рынке.

Как говорится в сообщении банка, подъем цен в последнее время сопровождался улучшением...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 18:33
Во 2- полугодии банк "Санкт-Петербург" может секьюритизировать портфель ипотечных кредитов на сумму до 10 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Константин Баландин.

"Это хороший инструмент, мы им овладели", - сказал он.

В конце ноября -...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 18:27
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов на данных министерства энергетики США о рекордном с прошлого лета падении запасов топлива в стране на минувшей неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 18:21
Хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ в феврале произвели сельхозпродукции на 193,6 млрд рублей, что на 1% больше, чем в феврале 2018 года, сообщил Росстат.

В январе-феврале рост сельхозпроизводства составил 0,9% - до...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 18:14
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие 2 года.

Теперь ожидается, что глобальный ВВП увеличится по итогам текущего года на 2,8% против ранее прогнозировавшегося роста на 3,1%. Оценка подъема в 2020 году ухудшена до...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 18:06
Производство легковых автомобилей в России в феврале 2019 г. выросло на 7,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 134 тыс. штук, следует из сообщения Федеральной службы госстатистики (Росстат).

По сравнению с январем 2019 г. выпуск вырос на...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:58
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для проработки изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Мы увидели, что есть проблемы и вопросы в реализации 44-го федерального закона по конкурсным процедурам. И в этой связи у нас есть...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:56
ОО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил бонды БО-07 объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов....    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:51
Оборот розничной торговли в России в феврале 2019 года увеличился на 2% по сравнению с февралем 2018 года - до 2 трлн 440,4 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем (с 1,6% в январе) и оказалась значительно лучше ожиданий...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:44
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 94,2339% от номинала, что соответствует доходности 3,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Московской биржи.

Всего было продано...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:44
Верховный суд (ВС) РФ заявил, что банки не имеют права списывать по исполнительным листам со счетов клиента больше имеющейся на них суммы. А любой кредит, в том числе овердрафт, обязательно должен быть прописан в договоре с клиентом. Если такого условия в нем нет, то...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:37
В России в феврале 2019 года было построено 5 млн кв. м жилья, что на 2,2% меньше показателя февраля 2018 года, сообщил Росстат.

В январе падение жилищного строительства было значительно больше - 16,8% в годовом сравнении.

За январь-февраль в РФ было построено...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9589 тыс. баррелей - до 439,483 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 4587 тыс. баррелей и составили 241,503 млн баррелей,...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3092 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,18 руб.,...    читать дальше
.
20 марта 2019 года 17:23
Общая численность безработных в России в феврале т.г. снизилась по сравнению с январем на 12 тыс. человек и составила 3 млн 655 тыс. человек, следует из опубликованных данных Росстата.

При этом уровень безработицы в феврале остался на январском уровне и составил...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.