.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Центробанк провел первую секторальную оценку рисков отмывания по стандартам ФАТФ
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2018 года 09:45

Центробанк провел первую секторальную оценку рисков отмывания по стандартам ФАТФ

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), проверка прошла по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), говорится в сообщении ЦБ.

"Оценка позволила сформировать общее понимание рисков ОД/ФТ, присущих поднадзорным организациям, и сделать выводы о необходимых мерах по минимизации возможностей использования кредитных организаций и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности", - отмечает Банк России.

По итогам оценки каждому виду поднадзорных организаций присвоен уровень риска по четырехуровневой шкале: высокий, повышенный, умеренный или низкий. Результаты секторальной оценки рисков ОД/ФТ используются ЦБ в надзорных целях, указано в сообщении.

Как говорится в сообщении, по результатам оценки рисков ЦБ уделяет приоритетное внимание кредитным организациям, профучастникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

"Актуализация секторальной оценки рисков ОД/ФТ будет осуществляться на регулярной основе", - отмечает регулятор.

Согласно рекомендациям ФАТФ, страны должны на постоянной основе применять меры по определению и оценке рисков ОД/ФТ и с учетом этой оценки использовать риск-ориентированный подход.

Опубликовано /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    ЦБР,  банки,  ФАТФ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
20 июня 2019 года 14:47
Банк Англии, как сообщалось, сохранил на июньском заседании базовую процентную ставку на уровне 0,75%, объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка, совпавшие с...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,07 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2775,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,91 (+0,86%) пункта,...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:40
Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в РФ будет вестись жестко и гласно, результаты этой работы уже выразились в снижении числа коррупционных преступлений.

"Чиновники вообще и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. С...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:35
Новый ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составляет 3,95-4%, дополнительного выпуска евробондов с погашением в 2035 году - 4,35-4,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:32
Ростуризм с начала июня исключил из единого федерального реестра туроператоров 36 компаний в связи с непредоставлением сведений о финансовом обеспечении ответственности перед туристами и еще 2 компании в связи с прекращением туроператорской деятельности.

Больше всего...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:25
Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б.М. Гладких,...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:17
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%, китайский Shanghai Composite - 2,4%,...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:10
Президент РФ Владимир Путин считает выполнимой поставленную перед отечественным сельским хозяйством задачу - довести к 2024 году экспорт продукции АПК до $45 млрд.

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и я думаю, что это...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 14:02
Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов...
.
20 июня 2019 года 13:53
Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым назначать пособие семьям с ребенком в возрасте от 1,5 до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 2-х прожиточных минимумов.

"Фактически...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:49
Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, но Россия не поступится своими национальными интересами ради отмены санкций, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:45
По просьбе депутатов Госдумы представитель Минприроды в четверг назвал самые проблемные регионы в РФ в сфере обращения с мусором.

Член комитета Госдумы по регламенту и контролю Андрей Альшевских в четверг попросил представителей ответственных министерств и ведомств...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:37
Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, расследование начато в связи с...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:29
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно выросли в начале торгов в четверг на фоне сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о готовности смягчить денежно-кредитную политику и в ожидании итогов заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:21
В ходе "прямой линии" президента России спросили о нацпроектах и их сути. Глава государства пояснил, что конечная цель нацпроектов - поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда, то есть в конечном итоге поднять благосостояние граждан.

Как...    читать дальше
.
20 июня 2019 года 13:17
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,48 пункта (0,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,91 (+0,86%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.