.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ФТС предлагает превентивно противодействовать незаконному выводу капитала за рубеж
.
21 мая 2018 года 18:53
ФТС предлагает превентивно противодействовать незаконному выводу капитала за рубеж
0 |
21 мая. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила предложения по применению органами валютного контроля мер превентивного противодействия незаконному выводу капитала за рубеж, основанного на субъективно-ориентированном подходе.
Предложения ФТС направлены Минфином для рассмотрения и формирования консолидированной позиции в Минэкономразвития, Минюст, ФНС и Росфинмониторинг, а также в ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативами таможенной службы.
ФТС считает, что предлагаемыми мерами будет компенсировано смягчение норм валютного регулирования и ответственности за нарушение валютного законодательства в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.
На основе анализа собственной практики валютного контроля службой сделан вывод, что подавляющая часть нарушений валютного законодательства совершается номинальными юрлицами (фирмами-однодневками), используемыми для незаконного вывода капитала из РФ под видом внешнеторговой деятельности в рамках мнимых (притворных) сделок.
Отсутствие на балансе у таких юрлиц имущества и денежных средств не позволяет полностью возместить причиненный государству ущерб.
Пока превентивная деятельность таможенников в области валютного контроля сводится к передаче уполномоченным банкам информации о признаках совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, на основании которой банк вправе отказать клиенту в совершении валютных операций либо расторгнуть с ним договор банковского счета. Причем принятие такого решения банком является его правом, а не обязанностью.
То, что соответствующее решение принимает коммерческая организация, а не уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, по мнению ФТС, не обеспечивает в полной мере предотвращение проведения валютных операций, совершаемых в целях незаконного вывода капитала из РФ.
Поэтому ФТС предлагает разработать алгоритм межведомственного взаимодействия, позволяющий органам валютного контроля принимать решения о приостановлении уполномоченными банками сомнительных валютных операций по счетам резидентов, а также запрашивать у банков информацию об основаниях и источниках поступления денежных средств на счета резидента.
В качестве критериев для отнесения валютной операций к категории "сомнительных" может быть использована информация о наличии у резидента неисполненных обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов при осуществлении им внешнеторговой деятельности, а также о представлении при госрегистрации резидента в уполномоченный орган документов с заведомо ложными данными, в том числе повлекшими внесение в Единый госреестр юрлиц недостоверных сведений;
ФТС отмечает, что в настоящее время органы и агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать только те документы, которые непосредственно относятся к контролируемой валютной операции, в то время как оценить законность или сомнительность проводимой операции зачастую возможно лишь посредством идентификации источников поступления выводимых из РФ денежных средств (сомнительные валютные операции в большинстве случаев имеют транзитный характер).
Наличие у органов валютного контроля информации о таких источниках будет способствовать выявлению лиц, заинтересованных в организации схем незаконного вывода денежных средств из РФ, а также определению подлинных целей и назначения переводов денежных средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о признаках представления в уполномоченные банки подложных документов, полагают авторы инициативы.
Также они считают, что в случае законодательного закрепления понятия "незаконных" валютных операций представляется целесообразным изменить наименование и расширить диспозицию статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, предусмотрев уголовную ответственность за совершение таких валютных операций.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: ФТС России
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 марта 2024 года 15:21
Основными жертвами потенциальных санкций против российского алюминия станут малые и средние перерабатывающие компании ЕС, заявил "Русал" во вторник, комментируя информацию об обсуждении ограничений на свою продукцию.
На фоне кризиса в Красном море санкции нарушат... читать дальше
.
19 марта 2024 года 15:15Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,13 коп. и составил 100,0149 руб.
Минимальный курс евро составил 99,6625 руб., максимальный - 100,4675 руб. Было заключено 4794 сделки. Объем торгов составил...
.
19 марта 2024 года 15:07Цены на нефть слабо меняются днем во вторник после роста до многомесячных максимумов накануне.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 мск понизилась на 5 центов, до $86,84 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на... читать дальше
.
19 марта 2024 года 15:00Средний размер премий, которые выплачивались сотрудникам компаний Уолл-стрит, в 2023 году уменьшился на 2% и составил $176,5 тыс., сообщил глава контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томас Динаполи.
Это самый низкий уровень за последние четыре года. В 2022... читать дальше
.
19 марта 2024 года 14:50Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменяет трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение - ценные бумаги стран ЕАЭС.
Законопроект (N462670-8) правительство внесло в... читать дальше
.
19 марта 2024 года 14:45Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,84 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3302,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3303,44 (+0,22%) пункта, минимальное - 3292,01... читать дальше
.
19 марта 2024 года 14:38Оператор Харьягинского СРП - ООО "Зарубежнефть - Добыча Харьяга" - получил в 2023 году 628 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза ниже показателя предшествовавшего года. Соответствующие данные приведены в отчете компании.
Это худший результат после... читать дальше
.
19 марта 2024 года 14:30Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений.
Документ (N462670-8) правительство внесло в парламент в октябре 2023 г.
Налоговые вычеты по НДФЛ вводятся на сумму... читать дальше
.
19 марта 2024 года 14:21Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры в условиях роста количества кибератак.
"Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, растет", - сказал Путин, выступая во вторник на...
.
19 марта 2024 года 14:10По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно, инвесторы оценивали решение Банка Японии и ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Банк Японии повысил ключевую процентную ставку... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:55Угледобывающие предприятия Кемеровской области в феврале добыли 17,4 млн тонн угля против 17,7 млн тонн в феврале 2023 года, сообщается на сайте регионального министерства угольной промышленности. Таким образом, показатель сократился на 1,7%.
В январе в регионе было... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:42Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в марте 2024 года повысился до плюс 31,7 пункта с плюс 19,9 пункта в феврале, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.
Индекс отношения... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:29АО "Аэропорт "Храброво" по итогам февраля 2024 года обслужило 218 617 человек, что на 11,8% больше чем за аналогичный месяц предыдущего года, сообщила пресс-служба предприятия.
На внутренних воздушных линиях количество пассажиров выросло на 11,9%, и составило 215 тыс.... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:15Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,56 пункта (0,017%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3296,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3303,44 (+0,22%) пункта, минимальное - 3292,01... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:10"Аэрофлот" не считает критичным для стратегии развития группы анонсированный "Ростехом" перенос поставок отечественных самолетов, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.
"Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных... читать дальше
.
19 марта 2024 года 13:03По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,6/104,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.