.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ФТС предлагает превентивно противодействовать незаконному выводу капитала за рубеж
.
 
 
 
 
21 мая 2018 года 18:53

ФТС предлагает превентивно противодействовать незаконному выводу капитала за рубеж

 0  
21 мая. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) подготовила предложения по применению органами валютного контроля мер превентивного противодействия незаконному выводу капитала за рубеж, основанного на субъективно-ориентированном подходе.

Предложения ФТС направлены Минфином для рассмотрения и формирования консолидированной позиции в Минэкономразвития, Минюст, ФНС и Росфинмониторинг, а также в ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативами таможенной службы.

ФТС считает, что предлагаемыми мерами будет компенсировано смягчение норм валютного регулирования и ответственности за нарушение валютного законодательства в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.

На основе анализа собственной практики валютного контроля службой сделан вывод, что подавляющая часть нарушений валютного законодательства совершается номинальными юрлицами (фирмами-однодневками), используемыми для незаконного вывода капитала из РФ под видом внешнеторговой деятельности в рамках мнимых (притворных) сделок.

Отсутствие на балансе у таких юрлиц имущества и денежных средств не позволяет полностью возместить причиненный государству ущерб.

Пока превентивная деятельность таможенников в области валютного контроля сводится к передаче уполномоченным банкам информации о признаках совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, на основании которой банк вправе отказать клиенту в совершении валютных операций либо расторгнуть с ним договор банковского счета. Причем принятие такого решения банком является его правом, а не обязанностью.

То, что соответствующее решение принимает коммерческая организация, а не уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, по мнению ФТС, не обеспечивает в полной мере предотвращение проведения валютных операций, совершаемых в целях незаконного вывода капитала из РФ.

Поэтому ФТС предлагает разработать алгоритм межведомственного взаимодействия, позволяющий органам валютного контроля принимать решения о приостановлении уполномоченными банками сомнительных валютных операций по счетам резидентов, а также запрашивать у банков информацию об основаниях и источниках поступления денежных средств на счета резидента.

В качестве критериев для отнесения валютной операций к категории "сомнительных" может быть использована информация о наличии у резидента неисполненных обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов при осуществлении им внешнеторговой деятельности, а также о представлении при госрегистрации резидента в уполномоченный орган документов с заведомо ложными данными, в том числе повлекшими внесение в Единый госреестр юрлиц недостоверных сведений;

ФТС отмечает, что в настоящее время органы и агенты валютного контроля имеют право запрашивать и получать только те документы, которые непосредственно относятся к контролируемой валютной операции, в то время как оценить законность или сомнительность проводимой операции зачастую возможно лишь посредством идентификации источников поступления выводимых из РФ денежных средств (сомнительные валютные операции в большинстве случаев имеют транзитный характер).

Наличие у органов валютного контроля информации о таких источниках будет способствовать выявлению лиц, заинтересованных в организации схем незаконного вывода денежных средств из РФ, а также определению подлинных целей и назначения переводов денежных средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о признаках представления в уполномоченные банки подложных документов, полагают авторы инициативы.

Также они считают, что в случае законодательного закрепления понятия "незаконных" валютных операций представляется целесообразным изменить наименование и расширить диспозицию статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, предусмотрев уголовную ответственность за совершение таких валютных операций.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ФТС России

Ключевые слова:    РФ,  капитал,  вывод,  ФТС

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
12 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53492,549 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 578,553 млрд руб., или на...
.
12 сентября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,25 коп. и составил 11,8135 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7315 руб., максимальный - 11,983 руб. Было заключено 80916 сделок. Объем торгов составил 145570,31...
.
12 сентября 2025 года 19:14
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:47
Минфин РФ пока не разработал законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, позволяющих нефтяным компаниям получить выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма по бензину за август, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как сообщали...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:36
АПК РФ ежегодно теряет порядка 150 тыс. работников, в основном из-за возраста. Для сохранения высоких темпов развития отрасли необходимо ежегодно не только восполнять этот показатель, но и привлекать еще 10 тыс. человек для решения задачи по увеличению производства на 25% к 2030...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:25
ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.

Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:17
Цены на нефть продолжают активно расти вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась более чем на 3%, WTI - более чем на 2%. Поддержку котировкам оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:00
ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9846,5 (-208,33) руб./грамм; на серебро - 111,43 (-2,06) руб./грамм; на платину - 3776,32 (-49,24) руб./грамм; на палладий - 3214,75 (-43,45) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
12 сентября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,63 коп. и составил 11,8072 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7135 руб., максимальный - 11,964 руб. Было заключено 56602 сделки. Объем торгов составил 64580,84...
.
12 сентября 2025 года 17:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 99,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,63 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 сентября 2025 года 17:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 84,3798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 128,49 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 сентября 2025 года 17:39
Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 17:31
Объем перевозок грузов по сети ОАО "РЖД" снизился в январе-августе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, до 820,6 млн тонн, следует из данных транспортной статистики.

Внутри страны за этот период было отправлено на 9,2% меньше - 474,6 млн...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 17:25
2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1040 на 10 млрд 161,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 17:23
Колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом ослаблении курса не стоит, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.

"Те колебания, которые мы наблюдаем в последние три месяца, они происходят в нижней...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.