У банка "Региональная перспектива" отозвана лицензия за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2006 у кредитной организации Коммерческий банк "Региональная перспектива" (ЗАО) (Москва) с 23 марта отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая применение мер в порядке надзора.

Банк "Региональная перспектива" (РПБ) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов.

В декабре 2005 года - январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд рублей, в т.ч. по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн долл. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 23 марта в РПБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению РПБ назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова. В состав временной администрации включена Л.Виноградова.