.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки
.
 
 
 
 
24 января 2018 года 09:47

США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки

 0  
24 января. FINMARKET.RU - США все чаще накладывают штрафы за нарушения в сфере комплаенса, прежде всего, за связи с находящимися под санкциями лицами, на нефинансовые компании, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

В прошлом году структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций - OFAC (Office of Foreign Assets Control) - наложила в прошлом году в общей сложности 16 административных наказаний на сумму в $119,5 млн. Сумма штрафов и выплат для нефинансовых компаний выросла на 10%.

Банки, которые раньше почти в одиночку фигурировали в списках оштрафованных, за эти годы сумели создать эффективно работающие механизмы комплаенс-контроля, стали аккуратнее при проведении финансовых операций, говорят эксперты.

В прошлом году около $100 млн из общей суммы штрафов заплатил китайский производитель электроники и коммуникационного оборудования ZTE, который был уличен американским Минфином в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, а также в попытках противодействовать следствию.

В общей сложности сумма штрафов для китайской компании, которая является вторым крупнейшим китайским производителем телекоммуникационного оборудования, составит за несколько лет $1,2 млрд, что является рекордом.

В прошлом году ZTE признала свою вину в поставках различных товаров в Иран в период с 2010 по 2016 год, она также совершила 283 поставки микропроцессоров, серверов и маршрутизаторов в Северную Корею. Оборудование, мобильные телефоны содержали технологии и комплектующие из США.

Компания создала новый комитет по комплаенсу и привлекла американского юриста для контроля за экспортными поставками.

В целом суммы штрафов, которые накладывает OFAC, сильно колеблются каждый год. Так, в 2016 году было наложено всего 9 наказаний на $21 млн, а в рекордном 2014 году - 23 на $1,2 млрд. Более $1 млрд. собрал OFAC и в 2012 г., в 2015 году было 15 дел примерно на $600 млн.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    США,  санкции,  штрафы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
28 сентября 2023 года 17:19
"Газпром" впервые в текущем году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставкам газа. Ранее, до конца 2022 года, компания сообщала эти данные два раза в месяц.

Текущая статистика продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины прошлого года,...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 17:12
Американский рынок акций слабо снижается при открытии рынка в четверг.

Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск уменьшился на 0,07% - до 33528,14 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось с открытия рынка на 0,09% - до 4270,59...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 17:06
Совет директоров ООО "Аренза-про" одобрил сделку по размещению 5-летних биржевых облигаций объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Бонды будут размещены по открытой подписке.

В настоящее время в...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 17:04
Российская экономика потеряла 18,9 трлн рублей за семь последних лет из-за банкротств - это списанные требования кредиторов, заявил в четверг замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев на Московском финансовом форуме.

"Почти 19 трлн рублей здоровая...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:55
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "ДОМ.РФ" на уровне ruAА, прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Изменение прогноза по рейтингу связано с продолжающимся ростом...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:55
Российская система бронирования авиабилетов Leonardo вновь подвергается DDOS-атакам, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Атаки на систему, как заявляют в госкорпорации, "идут с территории нескольких стран, включая Украину". "На данный момент наблюдаются...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:55
АФК "Система" увеличила объем размещения 4-летних облигаций серии 001P-26 с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:51
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "ДОМ.РФ" на уровне ruAА, прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Изменение прогноза по рейтингу связано с продолжающимся ростом...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:48
Рост потребительского кредитования в РФ в 2023 году сложится ближе к нижней границе диапазона 13-17%, если сработают все регуляторные меры и отразится рост ключевой ставки, считает ЦБ.

"Если сработают ограничения, которые мы сейчас ввели - это макропруденциальные лимиты...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:44
8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-556 на 115 млрд 36,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 29 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5885,88 (-30,83) руб./грамм; на серебро - 71,07 (-0,34) руб./грамм; на платину - 2822,4 (+11,49) руб./грамм; на палладий - 3870,28 (+106,89) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
28 сентября 2023 года 16:41
Банк России примет решение о возможности расширения макропруденциальных лимитов на ипотеку после оценки эффективности инструмента на рынке необеспеченных кредитов, сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на международном банковском форуме в...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:33
Страховщики жизни определили 6 условий для успешного формирования рынка страхования жизни в РФ как источника "длинных" денег, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, выступая на площадке Московского финансового форума в четверг по теме "Длинные...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:25
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 204 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Несмотря на небольшое повышение, показатель остается близко к минимальному уровню более чем за семь...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:19
Группа Газпромбанк закрыла сделку по покупке у шведской Ingka Centres торговых центров "Мега" в России, говорится в сообщении банка.

В результате ГПБ стал владельцем 14 торговых центров в различных городах РФ общей площадью 2,3 млн кв. м. Другие параметры сделки в...    читать дальше
.
28 сентября 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,93 пункта (0,91%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3095,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3107,04 (+1,29%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.