.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

24 января 2018 года 09:47

США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки

 0  
24 января. FINMARKET.RU - США все чаще накладывают штрафы за нарушения в сфере комплаенса, прежде всего, за связи с находящимися под санкциями лицами, на нефинансовые компании, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

В прошлом году структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций - OFAC (Office of Foreign Assets Control) - наложила в прошлом году в общей сложности 16 административных наказаний на сумму в $119,5 млн. Сумма штрафов и выплат для нефинансовых компаний выросла на 10%.

Банки, которые раньше почти в одиночку фигурировали в списках оштрафованных, за эти годы сумели создать эффективно работающие механизмы комплаенс-контроля, стали аккуратнее при проведении финансовых операций, говорят эксперты.

В прошлом году около $100 млн из общей суммы штрафов заплатил китайский производитель электроники и коммуникационного оборудования ZTE, который был уличен американским Минфином в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, а также в попытках противодействовать следствию.

В общей сложности сумма штрафов для китайской компании, которая является вторым крупнейшим китайским производителем телекоммуникационного оборудования, составит за несколько лет $1,2 млрд, что является рекордом.

В прошлом году ZTE признала свою вину в поставках различных товаров в Иран в период с 2010 по 2016 год, она также совершила 283 поставки микропроцессоров, серверов и маршрутизаторов в Северную Корею. Оборудование, мобильные телефоны содержали технологии и комплектующие из США.

Компания создала новый комитет по комплаенсу и привлекла американского юриста для контроля за экспортными поставками.

В целом суммы штрафов, которые накладывает OFAC, сильно колеблются каждый год. Так, в 2016 году было наложено всего 9 наказаний на $21 млн, а в рекордном 2014 году - 23 на $1,2 млрд. Более $1 млрд. собрал OFAC и в 2012 г., в 2015 году было 15 дел примерно на $600 млн.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    США,  санкции,  штрафы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
27 мая 2020 года 18:30
Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 18:26
Президент России Владимир Путин заявил, что период, на который выплачивается пособие по безработице для потерявших заработок с 1 марта этого года, будет продлен на 3 месяца.

"Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 18:13
ПАО "Трансфин-М" в полном объеме разместило 7-летние облигации серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Размер...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 18:08
Министр труда РФ Антон Котяков предложил увеличить минимальное пособие по безработице в 3 раза - до 4,5 тыс. рублей.

"В сложившейся ситуации поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза - с...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 18:06
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,44% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:50
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что рост числа безработных характерен для всех стран, столкнувшихся с коронавирусной инфекцией.

"Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран. В США, например, численность безработных выросла более чем в три...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:38
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в начале торгов в среду, Dow Jones и S&P 500 продолжают расти, тогда как Nasdaq Composite развернулся вниз под давлением акций технологических компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск вырос на...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:36
Премьер России Михаил Мишустин заявил в среду, что правительство предлагает увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе не в связи с коронавирусом.

"Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,016 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,785 руб.,...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:23
Количество официально зарегистрированных безработных в России на настоящий момент составляет порядка 1,9 млн человек, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растёт....    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:16
В апреле объем средств на счетах эскроу для проектного финансирования строительства увеличился на 17% - до 317,9 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Количество счетов в прошлом месяце выросло на 14% - до 10,4 тыс.

"Банками по состоянию на 1 мая заключено 1146...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:10
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "НК "Роснефть" серии 002P-10 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-10-00122-A-002P.

В предыдущий раз компания...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:08
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день, таким образом в страну хотят привлечь иностранных путешественников, сообщает агентство Kyodo News.

"Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:00
По итогам 1-го квартала чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО упала в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 328 млн рублей, следует из отчета банка.

Отчисление банка в резервы под кредитные убытки по долговым финансовым активам составили 171...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:52
Примерно каждый шестой человек в мире в возрасте до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ).

"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи, особенно по женщинам, причем сильнее и быстрее,...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:46
АО "Трансмашхолдинг" в полном объеме разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-05 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, в ходе маркетинга он...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.