.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки
.
 
 
 
 
24 января 2018 года 09:47

США за нарушение санкционного режима чаще накладывают штрафы на компании, а не на банки

 0  
24 января. FINMARKET.RU - США все чаще накладывают штрафы за нарушения в сфере комплаенса, прежде всего, за связи с находящимися под санкциями лицами, на нефинансовые компании, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

В прошлом году структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций - OFAC (Office of Foreign Assets Control) - наложила в прошлом году в общей сложности 16 административных наказаний на сумму в $119,5 млн. Сумма штрафов и выплат для нефинансовых компаний выросла на 10%.

Банки, которые раньше почти в одиночку фигурировали в списках оштрафованных, за эти годы сумели создать эффективно работающие механизмы комплаенс-контроля, стали аккуратнее при проведении финансовых операций, говорят эксперты.

В прошлом году около $100 млн из общей суммы штрафов заплатил китайский производитель электроники и коммуникационного оборудования ZTE, который был уличен американским Минфином в нарушении санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, а также в попытках противодействовать следствию.

В общей сложности сумма штрафов для китайской компании, которая является вторым крупнейшим китайским производителем телекоммуникационного оборудования, составит за несколько лет $1,2 млрд, что является рекордом.

В прошлом году ZTE признала свою вину в поставках различных товаров в Иран в период с 2010 по 2016 год, она также совершила 283 поставки микропроцессоров, серверов и маршрутизаторов в Северную Корею. Оборудование, мобильные телефоны содержали технологии и комплектующие из США.

Компания создала новый комитет по комплаенсу и привлекла американского юриста для контроля за экспортными поставками.

В целом суммы штрафов, которые накладывает OFAC, сильно колеблются каждый год. Так, в 2016 году было наложено всего 9 наказаний на $21 млн, а в рекордном 2014 году - 23 на $1,2 млрд. Более $1 млрд. собрал OFAC и в 2012 г., в 2015 году было 15 дел примерно на $600 млн.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    США,  санкции,  штрафы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
09 декабря 2023 года 17:39
Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, а также рассматривает вопрос о добровольном выделении финансового вклада в Фонд по потерям и ущербу за счет замороженных национальных золотовалютных резервов в международных организациях, заявил советник...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 16:43
Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 285...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 15:32
Совет ЕС объявил сегодня, что достиг с Европейским парламентом предварительного соглашения относительно предложения о первых в мире гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта, так называемом "законе об ИИ".

"Это историческое достижение и огромная...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 14:47
За январь-ноябрь 2023 года рост ВВП Туркменистана составил 6,3%, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера республики Ходжамырата Гелдимырадова.

По словам Гелдимырадова, по сравнению с аналогичным периодом...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны целью на 2024 год ставят снижение внешнего долга до 7% ВВП. "Мы активно работали над снижением уровня внешнего долга, и сейчас он составляет менее 10% нашего ВВП. А на следующий год наша цель снизить этот показатель...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 13:07
Минсельхоз США в декабрьском обзоре сохранил на уровне ноября прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).

Оценка экспорта пшеницы составляет 50 млн тонн. В ноябре она была повышена сразу на 5 млн тонн. Прогноз экспорта...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 12:48
Правительство предлагает в расчете средней цены Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) учитывать стоимость транспортировки нефти. Порядок расчета определит ФАС, если служба этого не сделает, предлагается установить фиксированную цену на...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 12:23
Динамика отпускных цен на некоторые виды продовольствия в этом году ниже темпов инфляции, сообщает Минсельхоз РФ в комментарии к данным Росстата, опубликованным в пятницу.

Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям,...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:54
Парламент Эстонии вчера принял закон о государственном бюджете на 2024 год.

"Парламент на сегодняшнем заседании принял увязанный с доверием правительству государственный бюджет на 2024 год с объемом доходов в 16,9 млрд евро и расходов 17,7 млрд евро", - сообщила...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:23
Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в пятницу рассматривал вопросы ценообразования на социально значимые продовольственные товары, в том числе, вопрос о возможном ужесточение регулирования потребительских рынков, сообщила пресс-служба...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 11:02
Показатель доступности жилья в Соединенных Штатах, рассчитываемый брокерской компанией в сфере недвижимости Redfin, в 2023 году стал худшим за все время подсчета показателя, то есть с 2012 года.

Американец с медианным доходом ($78,642 тыс. в год) тратит 41,4% месячной...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 10:28
Совет ЕС и Европарламент достигли вчера предварительного политического соглашения по регламенту, устанавливающему общие правила внутреннего рынка для природного и возобновляемых газов и водорода.

"Это соглашение принесет много пользы потребителям и нашей планете. Оно...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 09:37
Экономисты Альфа-банка ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне выше 10% в 2024 году, говорится в их обзоре.

По оценкам экспертов, ставка приблизится к пику цикла повышения в декабре 2023 года и будет сохраняться на максимальном уровне в первом...    читать дальше
.
09 декабря 2023 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 91,6402 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 98,8409 руб. По сравнению...
.
08 декабря 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55833,526 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 379,224 млрд руб., или на...
.
08 декабря 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,05 руб. и составил 98,7871 руб.

Минимальный курс евро составил 98,0525 руб., максимальный - 99,6925 руб. Было заключено 10158 сделок. Объем торгов составил 33540,98...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.