У КБ "Делна банк" отозвана лицензия за нарушения предоставления отчетности и законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.02.2006 № ОД-90 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Деловой накопительный банк" (ООО "Делна банк", Москва, рег. № 971 от 27 ноября 1990 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

Данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла идентификацию клиентов, а также допускала иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 года в ООО "Делна банк" осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд руб. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 27 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 27.02.2006 № ОД-91 в ООО "Делна банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению ООО "Делна банк" назначен ведущий экономист сводного отдела Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Иван Сухарев.