У банка "Столичный капитал" отозвана лицензия в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.01.2006 № ОД-42 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Инновационно-коммерческого банка "Столичный капитал" (ООО) (Москва). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ИКБ "Столичный капитал" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банк не сообщал в уполномоченный орган о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки деятельности банка "Столичный капитал" выявлены многочисленные нарушения требований по обеспечению сохранности денежных средств и ведения кассовых операций.

За октябрь-ноябрь 2005 года из кассы банка отдельным клиентам выданы наличные денежные средства на общую сумму 21,3 млрд рублей. При этом наблюдалась тенденция увеличения объема "обналичивания" денежных средств.

Допущенные нарушения банковского законодательства создавали реальную угрозу интересам кредиторов банка.

ИКБ "Столичный капитал" не входил в систему страхования вкладов и неисполненных обязательств перед физическими лицами по вкладам не имел.

С 26 января 2006 года в банк "Столичный капитал" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ИКБ "Столичный капитал" назначен заместитель управляющего Отделением № 3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко. В состав временной администрации включен А.Александров.