ЦБ РФ уличил ярославский КБ "Орион" в сомнительных операциях и отозвал у него лицензию

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23.01.2006 № ОД-33 у ОАО КБ "Орион", ОАО КБ "Орион" (г. Ярославль) с 24 января 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

По сведения ЦБ РФ, КБ "Орион" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. Следствием отсутствия со стороны ОАО КБ "Орион" контроля за деятельностью своего московского филиала стало осуществление последним за несколько месяцев 2005 года сомнительных операций на сумму порядка 27 млрд руб.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 24 января 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 23.01.2006 № ОД-34 в ОАО КБ "Орион" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен заведующий сектором финансового оздоровления кредитных организаций Отдела банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской области Алексей Семенов. В состав временной администрации включены: Негляденко С.А., Заботкина О.С., Лисицина Т.Б.