.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Обысков в "Таврическом" не было - санатор банка
.
 
 
 
 
28 июля 2015 года 15:25

Обысков в "Таврическом" не было - санатор банка

 0  
28 июля. FINMARKET.RU - Правоохранительные органы не проводили каких-либо следственных действий в банке "Таврический" в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Международный финансовый клуб" (санатор "Таврического").

"Во вторник в банке "Таврический" следственных действий, в частности, выемки документов, не проводилось. "Таврический" работает в штатном режиме", - сказал собеседник.

По данным СМИ, полицейские во вторник провели обыски в квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический", а в самом банке прошла выемка документов.

Как сообщило ранее во вторник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники экономической полиции провели ряд обысков по делу о незаконном выводе в офшор $6 млн одного из городских банков, в частности по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций. По данному факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валютных средств за пределы РФ создали фирму-однодневку. На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии, как отмечали в полиции, был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор были переведены восьмью траншами 6 млн долларов.

По результатам процессуальных действий полицейские планируют задержать несколько подозреваемых, добавляет главк.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Таврический АКБ


 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
15 июня 2025 года 17:36
Столичный онлайн-сервис "Банк технологий" расширил базу инновационных решений, в его каталоге представлено более 530 передовых отечественных разработок, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению (мэра Москвы) Сергея...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 17:18
Первые рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов впервые опубликованы на портале "Работа России", сообщила пресс-служба Минтруда. "Рейтинги призваны помочь абитуриентам объективно оценить перспективы на рынке труда, а вузам и колледжам дать возможность увидеть...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 16:03
Рубль лидирует в качестве основного средства для сбережений, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Сейчас 6 из 10 россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37%...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 14:49
В России вдвое увеличат страхование долгосрочных накоплений граждан. Речь о безотзывных сберегательных сертификатах сроком от трех лет. Этот инструмент — аналог вкладу, отличие в том, что деньги оттуда нельзя забрать на протяжении всего срока действия...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 13:08
Два жилых комплекса по программе реновации общей площадью более 100 тыс. кв. м возводятся в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В новостройках суммарно предусмотрено 1037...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 11:30
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - Днём медицинского работника. "Ваша профессия во все времена была и остаётся одной из самых почётных и востребованных. И по праву пользуется заслуженным уважением. Многие...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 10:54
"Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, сообщило Агентство республики по атомной энергии. "Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане", - говорится в...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 10:32
Завершился приём заявок в рамках четвертой очереди конкурса "Студенческий стартап". Всего было подано 11,6 тыс. бизнес-проектов, что на 4 тыс. больше, чем в минувшем году. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Конкурс "Студенческий стартап" способствует...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 09:51
Новый вестибюль появится на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Ботанический сад", он свяжет платформу с одноименной станцией Калужского-Рижской линии столичного метро, сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создаем новую пересадку между МЦК и метро на...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 09:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BBB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга подтвержден как "стабильный".

"Рейтинги Азербайджана...    читать дальше
.
15 июня 2025 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 79,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,25 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 90,0068 руб. По сравнению с...
.
13 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50926,414 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 569,380 млрд руб., или на...
.
13 июня 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,21 коп. и составил 10,9083 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8575 руб., максимальный - 10,9775 руб. Было заключено 10949 сделок. Объем торгов составил 13401,22...
.
13 июня 2025 года 18:04
Прежде чем рассуждать, как будет осуществляться предложение Еврокомиссии (ЕК) по введению нового ограничения цены на нефть из РФ, если эту меру не поддержат США, надо дождаться итога саммита G7, считает официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Что касается потолка...    читать дальше
.
13 июня 2025 года 17:58
Рынок акций РФ растет вместе с нефтью, резко подорожавшей с утра из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Сдерживающим фактором для покупателей остаются сомнения в скором урегулировании конфликта вокруг Украины и...    читать дальше
.
13 июня 2025 года 17:45
Индекс потребительского доверия в США в июне подскочил до 60,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,5 пункта, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.