В "Мастер-банке" провели обыск с выемкой документов

20 декабря. FINMARKET.RU - В Москве следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в офисе ОАО "Мастер-банк", сообщил сегодня "Интерфаксу" начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.

По его словам, обыск проведен в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.

Как сказал Ф.Золотницкий, в ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн руб. с расчетного счета, открытого ими в одном из комбанков, перевели эти деньги на счета юридических лиц в Мастер-банке. Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности.

После этого сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на счета физических лиц в Мастер-банке и сняли деньги наличными через сеть банкоматов.

Указанная мошенническая группа, по данным следствия, по аналогичной схеме только в течение 2010 года незаконно обналичила сумму более 1 млрд руб., отметил Ф.Золотницкий.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечению к уголовной ответственности всех участников преступления. Как утверждает Ф.Золотницкий, рассматривается и вопрос о возможном участии в преступной схеме сотрудников ОАО "Мастер-банк".

Ф.Золотницкий не уточнил, когда проводился обыск. Согласно данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, обыск был проведен еще в минувший четверг.