Балансовая прибыль АСБ "Томск-Резерв" по итогам 1999 года составила 2,240 млн руб.

21 апреля состоялось собрание акционеров АСБ "Томск-Резерв". Собрание утвердило отчет Правления Банка "О работе АСБ "Томск-Резерв" в 1999 финансовом году". Работа АСБ "Томск-Резерв" за период с 01 января 1999 года по 31 декабря 1999 года признана удовлетворительной. Валюта баланса АСБ "Томск-Резерв" за 1999 год утверждена в сумме 178 млн 916 тыс. рублей, смета доходов АСБ "Томск-Резерв" за 1999 год - 28 млн 318 тыс. руб., смета расходов - 26 млн 078 тыс. руб., балансовая - 2 млн 240 тыс. рублей.

Собрание также утвердило заключение Ревизионной комиссии банка "Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АСБ "Томск-Резерв"за 1999 год". Ревизионной комиссии Банка в месячный срок поручено разработать и утвердить план работы на 2000 год с учетом требований Центрального Банка России о деятельности ревизионных комиссий коммерческих банков.

Акционеры утвердили распределение балансовой прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности АСБ "Томск-Резерв". Окончательный размер дивиденда по привилегированным акциям по итогам работы в 1999 году утвержден в расчете 2 рубля на одну акцию (одна акция - 10 рублей, без налогообложения). Принято решение выплатить суммы дивидендов по привилегированным акциям, причитающиеся акционерам банка, до 30 июня 2000 года. Акционерам общества разрешено направить причитающиеся им дивиденды на приобретение дополнительных акций в соответствии с их заявлениями.

Собрание утвердило смету доходов АСБ "Томск-Резерв" на 2000 финансовый год в сумме 28 млн 750 тыс. рублей, смету расходов в сумме 27 млн 450 тыс. руб. Планируемая балансовая прибыль на 2000 финансовый год утверждена в сумме 1,3 млн рублей. Основные средства, приобретенные за счет средств фондов экономического стимулирования, дивиденды, начисленные, но невыплаченные акционерам Банка, решено использовать на капитализацию по согласованию с акционерами. Утверждены следующие нормативы распределения чистой прибыли: дивиденды акционерам - 40 тыс. руб.; оставшуюся после выплаты дивидендов сумму распределить следующим образом: резервный фонд - 70 проц., фонд потребления - 20 проц., фонд Совета директоров банка - 4 проц., фонд Правления Банка - 4 проц., фонд благотворительности - 2 проц. Правлению Банка поручено распределение прибыли осуществлять ежеквартально. Выплату дивидендов за 2000 год решено производить единовременно, по итогам работы за год.

Собрание избрало Совет директоров АСБ "Томск-Резерв" в количестве 7 человек, Ревизионную комиссию в количестве 4 человек. Аудитором АСБ "Томск-Резерв" на 2000 год утверждена аудиторская фирма "Алтай-Аудит-Консалтинг". Собрание также утвердило Положения "О Совете директоров АСБ "Томск-Резерв" и внесло некоторые изменения в Устав ОАО АСБ "Томск-Резерв".