Проверка в Bank of New York показала, что прошедшие через банк 7 млрд долл. принадлежали уклонявшимся от налогов российским компаниям

Вчера американская газета Wall Street Journal сообщила, что проверка Федеральной резервной системы и банковского департамента штата Нью-Йорк операций по "русским счетам" в Bank of New York завершена. Следов русской мафии в BoNY не обнаружено. Как и предполагал Ъ, прошедшие через банк 7 млрд долл. принадлежали уклонявшимся от налогов российским компаниям.

Официальная публикация отчета комиссии состоится в течение недели. Однако основные выводы комиссии известны уже сегодня: несовершенство схем перевода средств позволило незаконно вывести из России через Bank of New York 7 млрд долл. Большей частью это были деньги импортеров, которые оплачивали поставленные товары или услуги без уплаты налогов и таможенных сборов. Никаких подтверждений того, что это деньги русской мафии или "семьи", следователи не нашли. Как сообщают источники, близкие к расследованию, никаких санкций в отношении этих компаний не планируется. Неуплата налогов российскими компаниями не является проблемой правительства США. Однако BoNY должен будет пересмотреть банковские процедуры, которые позволяли работать таким схемам.

Таким образом, американскую часть скандала с BoNY можно считать завершенной. Однако теперь у него появились все шансы продолжиться в России. В Министерстве по налогам и сборам Ъ вчера заявили, что у них пока нет официальной информации о результатах расследовании в BoNY. Но если выяснится, что $7 млрд действительно прошли мимо бюджета, то "МНС перейдет к активным действиям". И в первую очередь запросит у американской стороны детальный отчет обо всех операциях российских компаний.