Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы Новоросцемента в Краснодарском крае стоимостью 45 млрд руб.

29 января. FINMARKET.RU - Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием изъять в доход РФ активы группы "Новоросцемент" (один из крупнейших в РФ производителей цемента), в том числе "Верхнебаканского цементного завода", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с иском Генпрокуратуры.

Стоимость активов холдинга превышает 45 млрд рублей, ежегодный доход - 46 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, которые приводит источник, группа компаний "Новоросцемент" является одним из крупнейших в стране производителей цемента, она в полном объеме обеспечивает потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимает доминирующее положение на рынке. В его состав входят три действующих цементных завода - "Верхнебаканский", "Пролетарий" и "Первомайский". Работа еще одного - "Октябрь" - с 2016 года приостановлена, оборудование законсервировано.

Основные виды деятельности ОАО "Верхнебаканский цементный завод" - производство цемента, добыча полезных ископаемых, в связи с чем предприятие является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Надзорными мероприятиями выявлено, что без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ группой лиц с участием офшорных компаний над ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент" установлен иностранный контроль. Конечным бенефициаром обществ выступает гражданин Израиля (с 2014 года) и Республики Кипр (с 2015 года) Кветной Л.М.

По данным Генпрокуратуры, до сентября 2019 все акции "Новоросцемента" принадлежали компании Chevre Investments Limited (Кипр), а единственным акционером "Верхнебаканского цемзавода" до 23 сентября 2019 являлась Nortox Investments Limited (Кипр). Функцию исполнительного органа названных обществ выполняло ООО "Газметаллпроект" (с 2024 года - АО "Газметаллпроект").

Таким образом, до сентября 2019 года стратегические общества находились под контролем группы лиц, в которую входили иностранные инвесторы: Кветной, компании Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, их директора, являющиеся иностранными гражданами, а также управляющая компания - "Газметаллпроект", отмечает ведомство.

Впоследствии компаниями Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, Кветным и Анисимовой Н.Д. заключен договор от 18 сентября 2019 года о создании АО "Актуальные инвестиции". По его условиям Chevre Investments Limited оплатила свою часть акций в уставном капитале АО "Актуальные инвестиции" принадлежащими ей 100% акций ОАО "Новоросцемент". В свою очередь Nortox Investments Limited оплатила полагающиеся ей акции в уставном капитале АО "Актуальные инвестиции" принадлежащими ей 100% акций ОАО "Верхнебаканский цементный завод".

В результате совершения названных сделок 100% акций стратегических обществ ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Верхнебаканский цементный завод" стали принадлежать АО "Актуальные инвестиции", акционерами которого являются иностранные компании Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, а также Кветной и Анисимова.

Таким образом, над ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Верхнебаканский цементный завод" установлен контроль группы лиц с участием иностранного инвестора в новом составе. В нее вошли: Кветной, Анисимова, Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, их директора, являющиеся иностранными гражданами, АО "Актуальные инвестиции", а также управляющая компания - ООО "Газметаллпроект", считает Генпрокуратура.

Указанные сделки совершены без уведомления ФАС России и разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. При этом в 2019 году состав новой группы лиц с участием иностранного инвестора перед уполномоченным органом - ФАС России - не раскрывался.

"Установив контроль над предприятиями, Кветной использовал доминирующее положение холдинга на рынке цемента для завышения цен на реализуемую продукцию на территории Южного федерального округа, что было зафиксировано ФАС России. Получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии", - приводит источник текст иска.

В целях создания благоприятных условий для своего обогащения, обхода действующих ограничений, установленных указами президента РФ, Кветной реализовал активы стратегического предприятия в пользу российского АО "Актуальные инвестиции". Всего за период с 2023 года по 2025 год в иностранную юрисдикцию выведено более 1 млрд рублей. Перечисленные сделки являются ничтожными на основании ст. 7, 15 Закона № 57-ФЗ, поскольку они совершены без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии. "Действия ответчиков противны основам правопорядка, поскольку направлены на скрытое от общества и завуалированное от контролирующих органов завладение нерезидентами долями стратегического предприятия; бесцеремонное и безразличное отношение ответчиков к российскому обществу и установленному им правопорядку в сфере экономики, использование лживых схем по захвату собственности организаций, обеспечивающих безопасность страны, через офшорные юрисдикции и юридические лица", - цитирует источник текст иска.

В связи с чем Генпрокуратура просит суд признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции", дополнительное соглашение к договору о создании этой компании, в части внесения оплаты акций компании Nortox Investments Limited акциями ОАО "Верхнебаканский цементный завод". Применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в количестве 41 тыс. 793 штук, принадлежащие АО "Актуальные инвестиции".

Кроме того, ведомство просит признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции" в части внесения оплаты акций компании Chevre Investments Limited акциями ОАО "Новоросцемент" . Применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая в количестве 9 млн 234 тыс. 600 штук, принадлежащие "Актуальным инвестициям", взыскать в доход РФ привилегированные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая, в количестве 3 млн 78 тыс. 200 штук.

Генеральная прокуратура просит принять обеспечительные меры, а именно наложить арест на все акции вышеуказанных компаний и связанных с ними компаний, а также запретить вносить любые изменения в реестр акционеров, наложить арест на все недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее им, и запретить органам управления принимать решения, ухудшающие положение работников, с которыми заключены трудовые договоры, в том числе изменять условия трудовых договоров, расторгать их по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

Как сообщалось, заявление Генпрокуратуры было подано в Арбитражный суд Краснодарского края 27 января, рассмотрение назначено на 12 февраля.

Третьими лицами по делу выступают Росимущество, АО "Газметаллпроект", ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", Федеральная антимонопольная служба.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Актуальные инвестиции" зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Ирина Успенская. Данные о владельцах не раскрываются.

ОАО "Новоросцемент" является одним из крупнейших российских производителей цемента, в его структуру входят три предприятия: "Пролетарий", "Октябрь" и "Первомайский". Как сообщается на сайте компании, производственные мощности позволяют ежегодно выпускать около 5,7 млн тонн цемента различных марок и сортов.

Производственные мощности Верхнебаканского цемзавода позволяют ежегодно выпускать 2,3 млн тонн цемента, сообщается на сайте предприятия.

"Новоросцемент" вместе с Верхнебаканским цементным заводом входят в группу компаний "Газметаллпроект". Суммарно эти предприятия производят более 8 млн тонн цемента в год.