Австрийская прокуратура заинтересовалась банковскими операциями с участием Raiffeisen Zentralbank и московского банка "Дисконт"

В центре расследования австрийской прокуратуры оказались банковские операции с сотнями миллионов долларов, в которых участвовали австрийский Raiffeisen Zentralbank и московский банк "Дисконт". Лицензия российского банка была отозвана зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым менее чем за 2 недели до его убийства. Прокуратура сообщила, что расследование началось после того, как австрийская полиция получила данные о ряде подозрительных операций со счетами "Дисконта" в банке Raiffeisen. Информация о них поступила за два дня до того, как Козлов отозвал лицензию у банка "Дисконт" по подозрению в отмывании денег, заявил в пятницу пресс-секретарь прокуратуры. Австрийская прокуратура немедленно заморозила 4 млн долл. на счету в банке Raiffeisen, пишет Financial Times (в переводе Inopressa).

Министр финансов России Алексей Кудрин назвал решение Козлова об отзыве лицензии у банка "Дисконт" возможной причиной его убийства. Через несколько дней после гибели Козлова Кудрин сообщил, что передача активов продолжалась даже после того, как лицензия банка была отозвана, а его счета заморожены. По его словам, был начат ряд уголовных расследований, к делу подключился Интерпол. Одновременно был поднят вопрос о коррупции среди официальных лиц, работающих в данном секторе.

В официальном отчете об отмывании денег на территории Австрии австрийское министерство внутренних дел поставило вопрос о сведениях, имеющих отношение к российским событиям. В отчете говорится, что нельзя исключать связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц". "Многие признаки подтверждают подобную связь", - говорится в отчете. Основное внимание в нем уделено начавшемуся расследованию.

Министерство сообщило, что российские власти, несмотря на запрос австрийской стороны, после убийства так и не предоставили информацию о транзакциях через Raiffeisenbank, против которого власти с помощью Козлова принимали резкие меры.

Министерство внутренних дел сообщило, что отследило прохождение через банк более 112 млн долл., принадлежавших трем офшорным компаниям. Эти деньги прошли через корреспондентский счет московского банка в Австрии и были перечислены 50 другим офшорным компаниям за 4 дня до блокирования счета.

Представители министерства рассказали, что за один день на долларовый счет банка "Дисконт" поступило 44 млн долл., которые затем были в ходе 34 транзакций переведены в ряд офшорных компаний. В этот день министерство внутренних дел получило сообщение о подозрительных банковских операциях.

По словам пресс-секретаря австрийской прокуратуры, расследование продолжается совместно с прокуратурой Латвии - именно туда была переведена часть денег. Однако пресс-секретарь добавил: "Пока что мы не получаем всего необходимого от Москвы".

Представители Raiffeisen Zentralbank заявили, что проинформировали австрийские власти и Центробанк России о происходящем 30 августа, как только получили из российского источника предупреждение о подозрительных операциях. До этого, по информации банка, причин подозревать какие-либо махинации не было. "Принимаемые нами предосторожности по борьбе с отмыванием денег полностью соответствуют международным стандартам", - заявили представители банка.