ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанской РНКО "Нарат"

28 мая. FINMARKET.RU - Банк России своим приказом от 28.05.2021 № ОД-982 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"(АО РНКО "Нарат", рег. №1902-К, г. Казань). По величине активов кредитная организация занимала 388-е место в банковской системе РФ, сообщила пресс-служба Банка России.

Решение об отзыве лицензии принято ЦБ в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2, руководствуясь тем, что РНКО "Нарат":

• нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
• допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность РНКО "Нарат" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

В РНКО "Нарат" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РНКО "Нарат" не является участником системы страхования вкладов.