АСВ обнаружило фиктивные вклады в банке "Невский" на 1,5 млрд руб.

22 января. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) раскрыло информацию о схемных операциях в банке "Невский" на 1,5 млрд рублей. Детали на заседании комитета Госдумы по финрынку рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

"Здесь речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 млрд рублей", - заявил Исаев.

С такой проблемой АСВ сталкивалось и раньше, но в старых схемах формирования фиктивных вкладов участвовали операционисты и кассиры, которые, как правило, во время следствия начинали давать показания.

"Что сделали здесь банкиры? Они изъяли из цепочки непосредственно и кассиров, и операционистов. Они купили 15 банкоматов с опцией внесения средств, отключили все наблюдение - и в банкоматах, и внешнее. Якобы ночью в течение недели (все операции проходили с полуночи до двух часов в подвале неподалеку от банка) около 600 человек внесло 1,5 млрд рублей. Банкоматы мы допросить не можем, а люди, с которыми мы общаемся, ведут себя по-разному: некоторые отвечают под копирку, что приходили и деньги отдавали, некоторые в показаниях "плывут", - рассказал глава АСВ.

Поэтому АСВ пришлось вывести за периметр выплатного реестра примерно 500 вкладчиков банка "Невский". Агентство и следствие будут разбираться с каждым из них отдельно.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Невский", который входил в четвертую сотню по размеру активов, в декабре прошлого года. Регулятор сообщил, что в первой декаде декабря неустановленные лица похитили у "Невского" наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его капитала. По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.