.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Новости  /  Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег
.
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 13:37

Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег

 0  
20 июня. FINMARKET.RU - Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, расследование начато в связи с сигналами от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая ранее сообщила о выявлении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.

Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных сделках на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.

Т.Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.

По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Т.Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), которые затем передали это дело в Минюст.

Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.

В мае банк сообщил, что его сотрудники в конце 2018 года выявили сбой в программном обеспечении, использовавшемся банком для анализа клиентских платежей с точки зрения противодействия финансовым преступлениям. Этот сбой в течение почти 10 лет препятствовал передаче банком информации о потенциально подозрительных сделках в соответствующие инстанции, заявили в Deutsche Bank.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Deutsche Bank

Ключевые слова:    США,  Минюст,  Deutsche Bank,  расследование,  отмывание

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 октября 2019 года 18:41
Правительство Германии утвердило налоговые изменения в рамках мер, направленных на сокращение выбросов в атмосферу вредных веществ и борьбу с глобальным потеплением. За счет этого, в частности, поездки на поездах должны стать дешевле, в то время как авиапутешествия подорожают. Изменения вступят в...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 18:32
Россия и Союз Коморских Островов (СКО) намерены активизировать сотрудничество в сфере рыбного хозяйства. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи замминистра сельского хозяйства РФ - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова и министра экономики, инвестиций и энергетики,...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 17:32
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1699 тыс. баррелей - до 433,151 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3107 тыс. баррелей и составили 223,094 млн баррелей, сообщает агентство...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 17:14
В начале торгов в среду американские фондовые индексы слабо повышаются, инвесторы оценивают квартальную отчетность крупных компаний, а также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:53 мск поднялся на 52,20 пункта (0,19%)...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 17:06
В советах директоров компаний, акции которых входят в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500, доля женщин впервые превысила 25%, сообщило рекрутинговое агентство Spencer Stuart. Рекордное число женщин всех рас и небелых мужчин вошли в директораты крупных компаний США в...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:58
В следующем году алмазный рынок может вновь испытать давление, в связи с чем алмазодобытчикам нужно серьезно контролировать объем предложения, считает гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов. "Мы ожидали роста к 4-му кварталу, уже видим определенные позитивные тенденции. Но все равно считаем, что...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:49
Федеральные прокуроры США предъявили трем инвестиционным банкирам обвинения в инсайдерской торговле и участии в "широкомасштабной международной схеме", которая позволила им незаконно получить миллионы долларов. Прокуратура района Манхэттен обвинила сотрудника Goldman Sachs и бывших сотрудников...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:25
Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале 2019 года упала в 2 раза и составила $1,167 млрд, или $2,05 в расчете на акцию, по сравнению с $2,363 млрд, или $4,07 на акцию, за аналогичный...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:19
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор напоминает, что с сентября текущего года он начал ужесточать политику для нейтрализации...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:04
В России в 3-м квартале 2019 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,7%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (10,4%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 14:45
В январе-сентябре 2019 года производство промышленной продукции в Литве составило 17,3 млрд евро, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении департамента статистики страны. Производство в добывающей и обрабатывающей отраслях увеличилось на 5%, отмечается в...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 14:37
Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики. В центре внимания трейдеров остаются ситуация вокруг Brexit, торговые переговоры США и Китая и корпоративная отчетность, пишет MarketWatch. Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 14:30
В 3-м квартале прибыль и выручка американской компании Caterpillar Inc., производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, не оправдали ожиданий рынка, и компания понизила прогноз на год в целом. Чистая прибыль Caterpillar в июле-сентябре снизилась до $1,49...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:47
Китай планирует разместить облигации в евро впервые с 2004 года, воспользовавшись низкой стоимостью заимствования в этой валюте, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Средняя доходность облигаций в евро, имеющих рейтинги инвестиционного уровня, составляет менее 0,5%,...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:30
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом заявил, что у российской "АЛРОСА", крупнейшего производителя алмазного сырья, есть предложения по сотрудничеству с Намибией. По словам Путина, у российской стороны "есть потенциально интересные предложения в...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:11
Россия списала африканским государствам долги на десятки миллиардов долларов. "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки", - сказал президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии форума "Россия - Африка" в Сочи. "В настоящее время общая сумма...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:02
Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленную динамику после выхода очередной порции финансовых отчетов компаний. В центре внимания рынков остается ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, возможно, будет...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 12:38
Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 6 635 договоров ипотечного жилищного кредитования за сентябрь текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства. "Это на 5% меньше, чем месяцем ранее, когда было заключено 7007 сделок. В годовом выражении также отмечается снижение - на 14% (7 706...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 12:29
Россия за 9 месяцев поставила в страны Африки продукции АПК на $2,256 млрд, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. По его словам, основными экспортными товарами являются пшеница, подсолнечное и соевое...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 12:15
Президент России Владимир Путин считает, что поставки российского продовольствия в страны Африки имеют хорошие перспективы. "Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран. У нас здесь очень хороший потенциал развития, здесь есть о чем поговорить", -...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.