.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Новости  /  UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ
.
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 апреля 2019 года 09:34

UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ

 0  
16 апреля. FINMARKET.RU - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.

В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.

Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    UniCredit Bank

Ключевые слова:    США,  UniCredit,  претензии

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 мая 2020 года 17:38
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в начале торгов в среду, Dow Jones и S&P 500 продолжают расти, тогда как Nasdaq Composite развернулся вниз под давлением акций технологических компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск вырос на 286,46 пункта (1,15%) - до...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 17:08
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день, таким образом в страну хотят привлечь иностранных путешественников, сообщает агентство Kyodo News. "Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:52
Примерно каждый шестой человек в мире в возрасте до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ). "Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи, особенно по женщинам, причем сильнее и быстрее, чем по любой другой...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:43
Американские компании с высоким рейтингом, включая Walt Disney Co., Apple Inc. и Exxon Mobil Corp., привлекли $1 трлн в виде займов за пять месяцев 2020 года в попытке укрепить финансовое положение на фоне спада в экономике в связи с пандемией коронавируса. Объем выпуска американских...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:31
С 1 июня москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю, ранним утром - без ограничений, сообщил " Интерфаксу" источник, знакомый с ситуаций. Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр Москвы...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:25
Примерно каждый шестой человек в мире возрастом до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ). "Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи - особенно по женщинам - причем сильнее и быстрее, чем по любой...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:17
С 12 мая в Москве на 40% снизилось число госпитализаций тяжёлых больных с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С 12 числа по сегодняшний день у нас не то, что выросло - на 40 процентов снизилось количество госпитализации тяжёлых больных, что является безусловным маркером", - заявил...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 16:05
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро. "Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 15:54
Позиция ФРГ относительно газопровода "Северный поток 2" не изменилась, Берлин считает, что новые санкции США были бы не к месту и не ко времени, заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер. "С нашей точки зрения сейчас неподходящее время для раскручивания...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 15:41
Правительство Кипра обещает покрыть расходы туристов в случае выявления у них коронавируса во время отдыха на острове, сообщает Associated Press. Так, правительство Кипра обещает, что покроет расходы на питание, лечение и размещение в больнице, если турист сдаст положительный тест на коронавирус....    читать дальше
.
27 мая 2020 года 15:28
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики из-за ситуации вокруг Гонконга, сообщает MarketWatch. Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца этой недели может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. На...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 14:59
Законодательная инициатива внесения изменений в статью 57 Трудового кодекса РФ, закрепляющая в трудовых договорах возможность дистанционной работы, принята на заседании Мосгордумы в среду, и теперь будет направлена на рассмотрение депутатов Госдумы. "Законопроектом предлагается закрепить норму,...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 14:42
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что на данном этапе электронные пропуска уже не актуальны, надеется на решение данного вопроса в ближайшую неделю. "Надеюсь, что в ближайшую неделю все-таки этот вопрос будет рассмотрен и решён. Та мера, которая была хороша на...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 14:02
Совокупные активы иностранных банков и страховщиков в Китае превысили 5 трлн юаней ($702,2 млрд) после снятия ограничений на деятельность зарубежных компаний, сообщил Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью страны. В КНР к концу марта был открыт 41 банк с зарубежным...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 13:47
В этом году экономика еврозоны может сократиться на 8-12% на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила сегодня председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Мрачные перспективы развития экономики Лагард обрисовала в ходе онлайн-выступления на...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 13:40
Автопроизводители Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. разделили лидерские функции по отдельным направлениям в рамках новой стратегии развития альянса. Как говорится в пресс-релизе альянса, Nissan будет ответствен за развитие автономных автомобилей. Renault займется...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 13:32
Растущий уровень государственной задолженности может заставить инвесторов пересмотреть оценку суверенных рисков европейских стран и усилит давление на наиболее уязвимые страны региона, предупреждает Европейский центральный банк (ЕЦБ). Дефицит бюджетов стран еврозоны в среднем вырастет до 8% ВВП в...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 13:03
В этом году инвестиции в сланцевую добычу в США сократятся в 2 раза, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В целом инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть. Как ожидается, финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 12:16
Франция планирует выделить свыше 8 млрд евро на поддержку автомобильной промышленности, заявил президент республики Эмманюэль Макрон. Власти намерены превратить страну в европейского "лидера электромобильности". К 2025 году производство экологически чистых транспортных средств в стране планируется...    читать дальше
.
27 мая 2020 года 11:51
Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в среду, инвесторы ожидают, что Европейская комиссия представит план поддержки экономики в условиях пандемии, пишет CNBC. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:30 мск вырос на 0,43% - до 350,43...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.