ЦБ РФ отозвал лицензию у "Руссобанка"

21 декабря. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Руссобанк" (АО, рег. № 2313, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В деятельности "Руссобанка" установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, отмечает ЦБ РФ, "Руссобанк" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности "Руссобанка". По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

"Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении "Руссобанка" меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ", - говорится в сообщении регулятора.

Решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление "Руссобанком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация. "Руссобанк" - участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря 2018 года кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе Российской Федерации