ЦБ РФ отозвал у банка "Нефтяной" лицензию, отказав банку в добровольной ликвидации

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 03.05.2006 № ОД-221 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Нефтяной" (ООО).

Решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов, в том числе направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

В связи с наличием оснований для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций удовлетворить ходатайство ООО КБ "Нефтяной" об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации не представляется возможным.

Анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности, начиная с декабря 2005 года, т.е. после вступления в систему страхования вкладов.

С 04 мая 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 03.05.2006 № ОД-222 в ООО КБ "Нефтяной" назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам в размере до 100 тыс. руб. включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. По предварительным данным размер обязательств банка перед вкладчиками не превышает 1,3 млн рублей.

Для приема заявлений граждан и выплат им компенсации по вкладам Агентством будет использован банк-агент. В течение 7 дней со дня получения от временной администрации реестра Агентство опубликует официальное объявление для вкладчиков о расположении офисов банка-агента, а также о времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.

Руководителем временной администрации по управлению КБ "Нефтяной" с 4 мая назначена замначальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. В состав временной администрации по управлению банком включена А.Пугачева.