Минфин США расширил санкционный список многочисленные "дочки" "Транснефти", жителями России и Донбасса

20 июня. FINMARKET.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) сообщила о включении ряда юридических и физических лиц в "украинские" санкционные списки.

В том числе под секторальные санкции попали многочисленные "дочки" "Транснефти", следует из сообщения OFAC.

Секторальные санкции накладывают запрет на предоставление компании долгосрочного финансирования. Сама "Транснефть" находится под секторальными санкциями уже около 3-х лет, и пополнение списка носит технический характер, так как по факту секторальные санкции автоматически распространяются на дочерние структуры по "правилу 50%".

В "черный список" включены компании ресторатора Евгения Пригожина - "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", следует из сообщения OFAC. Сам Е.Пригожин в "черном списке" с декабря прошлого года. По тому же принципу в список попало ООО "Байк. В. Центр", принадлежащее лидеру клуба "Ночные волки" Александру Залдостанову.

Specially Designated Nationals List, куда вслед за своими владельцами включены эти компании, предполагает максимально жесткие ограничения: любые транзакции с фигурантами "черного списка" резидентам США запрещены.

OFAC включила в список также министра экономики Крыма Андрея Мельникова, который до декабря 2016 года являлся заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После присоединения Крыма и Севастополя к России А.Мельников работал в Крыму, где курировал деятельность Фонда защиты вкладчиков. Этот фонд занимался урегулированием взаимоотношений жителей Крыма и украинских банков, которые прекратили свою работу на территории республики.

Как говорится в комментарии OFAC, чиновник имел отношение к политике, которая прямо или косвенно угрожает "миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

А.Мельников работал в АСВ с момента его создания до 2016 года. Ранее, с 1998 года, входил в группу по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций и в дальнейшем занимался практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.

Под санкции США попал и курирующий Крым замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. OFAC объясняет это включение тем фактом, что С.Назаров возглавляет межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которая "номинально" ориентирована на предоставление гуманитарной помощи, но "в действительности также курирует проекты в области транспорта, торговли, энергетики, налоговой и финансовой сферах". Кроме того, в сообщении отмечается, что С.Назаров курирует вопросы привлечения иностранных инвестиций в Крым.

Также в список попали несколько работающих в Крыму российских банков: Индустриальный сберегательный банк, банк "Рублев", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Северный кредит", банк "Ярославич", банк "Центр международных расчетов". В санкционный список включен и банк "Таатта". В пояснении OFAC поясняется, что эти банки подпали под ограничения именно из-за работы в Крыму.

В список также включены несколько кредитных организаций, представленных на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Всего в "черный список" включены 38 физлиц и организаций. Среди россиян в списке, в частности, числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников - Александр Воробьев и Михаил Плисюк.