Банк России отозвал лицензию у "Самарского ипотечно-земельного банка"

24 ноября. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Самарский ипотечно-земельный банк" (ООО, "ИПОЗЕМбанк", рег. № 3026, г. Самара), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Лицензия отозвана с 24 ноября.

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

"Самарский ипотечно-земельный банк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

В "Самарский ипотечно-земельный банк" назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов "Самарский ипотечно-земельный банк" на 1 ноября 2015 года занимал 657-у место в банковской системе Российской Федерации.