У московского банка "ТЭСТ" отозвана лицензия

24 июня. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "ТЭСТ" (ПАО, рег. № 3440, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Лицензия отозвана с 24 июня.

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

КБ "ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "ТЭСТ" не соответствовали требованиям Банка России.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах. Кроме того, деятельность КБ "ТЭСТ" была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В КБ "ТЭСТ" назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ "ТЭСТ" на 1 июня 2015 года занимал 741-е место в банковской системе РФ.