Вице-президент "Русславбанка" задержан по подозрению в нелегальных банковских операциях - МВД

24 апреля. FINMARKET.RU - Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

По словам сотрудника пресс-центра, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк" создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм.

По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.

Как уточнили в пресс-центре, для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной "афере", полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти 1,5 года. Как установила полиция, для осуществления своего противоправного деяния подозреваемый привлек в данную группу более десятка активных участников.

"В целях конспирации и безопасности деятельности группы Мироновым были созданы три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность", - сообщили в пресс-центре.

На первое подразделение, согласно замыслу организатора, была возложена инкассация денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, ведение учета кассы всей группы, хранение документов и печатей подконтрольных организаций, документальное сопровождение фиктивных сделок.

Второе подразделение отвечало за получение от поставщиков и учет наличных денег, их последующую инкассацию, а также проведение обменных операций (конвертаций) с рублевыми денежными средствами и валютой. Также в обязанности подразделения входило оформление и организация деятельности подконтрольных офшорных компаний, и использовались возможности подконтрольных коммерческих структур, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания туристических услуг.

Третье подразделение отвечало за проведение транзакций денежных средств клиентов за рубеж и по территории России, в том числе для обналичивания, а также за ведение учетов оборота денежных средств данной группы.

Свою противоправную деятельность участники данной группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, также использовались АКБ "Русславбанк" (ЗАО) и возможности других кредитно-финансовых учреждений, расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций.

Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб.

Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в которых было задействовано более 200 оперативников, следователей, экспертов и сотрудников СОБР.

В результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также 250 млн рублей наличными.

Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Накануне обыски по этому делу прошли в Финпромбанке. Как говорилось в заявлении банка, указанные мероприятия не имеют отношения к деятельности самого банка, следователям со стороны банка предоставлена вся необходимая информация и оказано необходимое содействие.

"Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц", - отметил банк.