По результатам обыска в "Смоленском банке" задержан сотрудник московского офиса

6 ноября. FINMARKET.RU - Вчера в ОАО "Смоленский банк" проводились обыски и другие оперативные мероприятия, по результатам которых задержан сотрудник кредитной организации.

"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник московского офиса ОАО "Смоленский банк". Еще двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде", - заявил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он отметил, что в ходе проведенных обысков в банке в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности были обнаружены и изъяты печати, ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных организаций, использовавшихся для осуществления незаконной банковской деятельности.

Начальник пресс-службы московского филиала Смоленского банка Екатерина Багринцева сказала "Интерфаксу", что банк оказал активную помощь правоохранительным органам.

"Во время проведения следственных действий в центральном офисе московского филиала Смоленского банка во вторник, 5 ноября, связанных с деятельностью одного из клиентов, в отношении которого возбуждено уголовное дело, руководство банка оказало посильную помощь следствию, предоставив всю имеющуюся информацию о деятельности ООО "Империал" и посодействовав в выемке необходимых документов. С одним из сотрудников производятся следственные мероприятия, которые, несомненно, помогут установить истину", - сказала Е.Багринцева.

Также она процитировала главу московского филиала этого кредитного учреждения Павла Шитова: "Смоленский банк - финансовое учреждение с богатейшей историей, мы дорожим нашей репутацией. Нам нечего скрывать ни от представителей правоохранительных органов, ни от своих клиентов, мы всегда открыты для диалога и сотрудничества".

Вчера сотрудники главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с отделом экономической безопасности линейного управления МВД России на станции "Москва-Курская" при поддержке ОМОН ГУ МВД РФ по ЦФО провели ряд обысков в офисах ОАО "Смоленский банк" и в местах проживания нескольких подозреваемых. Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По предварительным данным полиции, организованная преступная группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

Позднее пресс-служба Смоленского банка сообщила, что все его офисы работают в обычном режиме. "Уважаемые клиенты! Сообщаем вам о том, что следственные мероприятия, проведенные в центральном офисе московского филиала Смоленского банка во вторник, 5 ноября, не имеют отношения к деятельности банка, а связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка, в отношении которого заведено уголовное дело. Все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание клиентов - как физических, так и юридических лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

Смоленский банк по итогам трех кварталов 2013 года занимает 125-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".