.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Каталог компаний / Мастер-Банк / Новости / ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 марта 2012 года 18:58
ЦБ РФ может конкретизировать, за что привлекает банки к ответственности по "антиотмывочной" статье
0 |
6 марта. FINMARKET.RU - Банк России может пойти навстречу банкам и кратко публично пояснять, за что привлекает кредитные организации к административной ответственности по статье "антиотмывочного" закона, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ, глава юридического департамента Сергей Голубев в интервью "Известиям".
В настоящее время Банк России по закону об инсайде раскрывает на своем сайте данные о привлечении банков к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Эти данные размещаются в самом общем виде - формально констатируется факт привлечения к ответственности за нарушение ст. 15.27 КоАП РФ.
Причиной привлечения банков к ответственности в основном является нарушение сроков представления информации в Росфинмониторинг. "У крупных банков при огромном обороте документов все равно существует большая вероятность совершения ошибки. Поэтому мы готовы пойти кредитным организациям навстречу и пусть кратко, но сообщать, за что применено административное наказание. Будет сразу видно, что ни о каком отмывании речи не идет", - сказал С.Голубев.
По его словам, Сбербанк России, который уже несколько раз подвергался санкциям, считает, что в случае публикации сведений о предупреждении или штрафе имеет смысл раскрыть и причину, по которой банк привлечен к ответственности. По его мнению, западные инвесторы внимательно следят за такой информацией и делают неверные выводы о том, что какая-либо кредитная организация занимается отмыванием средств. Им в глаза бросается ключевое слово - "отмывание", добавил зампред ЦБ.
"Если кредитные организации, в том числе Сбербанк, согласятся, то будем раскрывать. Внутренняя готовность издать соответствующий акт у ЦБ уже есть", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с начала 2012 года привлек к ответственности Сбербанк, Связь-банк, СКБ-банк, Мастер-банк, банк "Восточный", Ринвестбанк, Русский национальный банк, банк "Новопокровский", Далькомбанк, Россельхозбанк, банк "Приморье", Бузулукбанк, Алтайкапиталбанк, банк "Тусар", банк "Ренессанс финанс", Азиатско-Тихоокеанский банк, Нордеа банк, Балтийский банк, банк "Преодоление", банк "Верхневолжский", банк "Россия", а также НКО "Инкахран". Частой причиной привлечения к ответственности было нарушение банками срока предоставления информации об операциях.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: Балтийский Банк, Далькомбанк, Сбербанк России, ЦБ РФ - Банк России, Связь-Банк АКБ, Мастер-Банк, Нордеа Банк, СКБ-Банк, Россельхозбанк, Алтайкапиталбанк, Русский Национальный Банк, Бузулукбанк, Ринвестбанк РИКБ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 мая 2024 года 18:00
Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать улучшение транспортного сообщения и инфраструктуры в странах Южного Кавказа для развития региона, заявил президент банка Масацугу Кавасава. "Региональные отношения между Азербайджаном, Арменией и Грузией очень важны. Азиатский банк развития рад... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:40Столица без торгов предоставила инвестору земельный участок в поселении Мосрентген в новой Москве для строительства многофункционального комплекса; объект возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:25Национальный удостоверяющий центр Казахстана переходит к применению одного ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) вместо двух, сообщили в управление по связям с общественностью АО "Национальные информационные технологии". "Для оптимизации процессов и упрощения процедуры получения, хранения и... читать дальше
.
04 мая 2024 года 17:03Алиев утвердил новое соглашение об устранении двойного налогообложения между Азербайджаном и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новое соглашение с Турцией "Об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов". Соответствующий закон опубликован в субботу на сайте главы государства. Азербайджан и Турция подписали данное... читать дальше
.
04 мая 2024 года 16:42АО "Казахтелеком" по итогам 2023 года выплатит 93,067 млрд тенге дивидендов, при этом размер дивидендов по простым акциям сократится на 31%, говорится в сообщении компании на сайте Казахстанской фондовой биржи. "24,79% консолидированного чистого дохода в размере 93,067 млрд тенге направить на... читать дальше
.
04 мая 2024 года 16:24Более 40 км бесстыковых рельсов появятся в московском метро до конца года, общая их протяженность сейчас - 365 км; использование этой технологии сокращает траты на их ремонт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Делаем инфраструктуру московского метро современнее и надeжнее. Помогают в этом... читать дальше
.
04 мая 2024 года 15:38Власти Казахстана еще на полгода продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа. Соответствующий приказ подписан министром энергетики Казахстана. Обновленный запрет вступит в силу 14 мая. Меры также касаются вывоза пропана и бутана. Исключение распространяется на продукцию, произведенную или... читать дальше
.
04 мая 2024 года 14:49Азербайджан с начала 2024 года импортировал из Саратовской области РФ 155,1 тыс. тонн пшеницы и продовольственного ячменя. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Россельхознадзора, Азербайджан является в 2024 году крупнейшим покупателем зерновых и зернобобовых культур, а также... читать дальше
.
04 мая 2024 года 13:01Производители кондитерско-булочных изделий столицы изготовили к Пасхе более 3,6 млн куличей, общая масса праздничной продукции превысила 1,2 тыс. тонн, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. "Москва традиционно остается одним из... читать дальше
.
04 мая 2024 года 10:54Продажи планшетных компьютеров в мире в первом квартале 2024 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года - до 30,8 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании IDC.
Это первое повышение показателя почти за три года - со второго квартала 2021... читать дальше
.
04 мая 2024 года 10:15Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2024 году увеличатся на 8% и составят $5,06 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Предыдущий прогноз, опубликованный в январе, предусматривал повышение на 6,8% (примерно до $5 трлн).
По итогам 2023 года затраты на ИТ выросли на... читать дальше
.
04 мая 2024 года 09:54Федеральная резервная система (ФРС) США все еще пытается понять, были ли данные об инфляции в стране в первом квартале сигналом перегрева экономики, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью Bloomberg Television.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах... читать дальше
.
03 мая 2024 года 18:31Темпы роста потребительских цен в США будут оставаться высокими в течение некоторого времени, и возможное повышение процентных ставок остается на повестке дня, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман в пятницу.
"Хотя нынешняя денежно-кредитной политика,... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:31Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 52... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:23Американский производитель шоколада Hershey Co. увеличил чистую прибыль в первом квартале на 36%, выручку - на 9%.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $797,5 млн, или $3,89 в расчете на акцию, по сравнению с $587,2 млн, или $2,85 на акцию, за... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:15В течение ближайшей недели с 06.05 по 12.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
06.05.2024
09:00
Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
... читать дальше
.
03 мая 2024 года 17:14Американские фондовые индексы начали торги в пятницу уверенным ростом на данных с рынка труда США.
Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics. Согласно... читать дальше
.
03 мая 2024 года 16:07Мировые центробанки в марте, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.
Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан - 10,9 тонны. Существенно, на 9,6... читать дальше
.
03 мая 2024 года 15:54Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 240 тыс. Согласно пересмотренным... читать дальше
.
03 мая 2024 года 15:23Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США увеличились по итогам пятой недели подряд, и эксперты не ожидают изменения этой тенденции в ближайшие месяцы.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,22% годовых по сравнению с 7,17% неделю назад, сообщила государственная... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.