.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Каталог компаний  /  Алтайкапиталбанк  /  Новости  /  ЦБ РФ привлек к административной ответственности три банка за несоблюдение антиотмывочного законодательства
.
НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 февраля 2012 года 15:38

ЦБ РФ привлек к административной ответственности три банка за несоблюдение антиотмывочного законодательства

 0  
17 февраля. FINMARKET.RU - Банк России привлек к административной ответственности за нарушение статьи 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) три банка - "Тусар" (Москва), "Ренессанс финанс" (Москва) и Алтайкапиталбанк (Барнаул). Об этом свидетельствует официальная информация ЦБ.

Ранее за нарушение той же статьи ЦБ РФ привлек к ответственности Сбербанк РФ, АКБ "Приморье", Связь-банк, СКБ-банк, Мастер-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк и банк "Западный".

Эту информацию регулятор раскрывает в рамках закона об инсайде с начала 2012 года.

Причиной привлечения к административной ответственности в подавляющем большинстве случаев служило нарушение срока предоставления информации об операциях.

Опубликовано /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России,  Алтайкапиталбанк,  МежотрБанковскаяКорп

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 сентября 2020 года 10:13
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило на "стабильный" с "негативного" прогноз рейтингов Аргентины. Долгосрочные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "Ca". Изменение прогноза рейтингов на "стабильный" отражает существенное снижение риска того,...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:42
Спотовые цены на газ в Европе показали новый максимум с начала года, достигнув на голландском хабе TTF по итогам вчерашних торгов (контракт с поставкой во вторник) $150 за тысячу кубометров. В конце прошлой недели в Европу пришли первые серьезные осенние холода (с более низкими температурами, чем...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:34
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. "Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее,...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:29
Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ходе торгов. Японский Nikkei 225 к 9:00 мск повысился на 0,12%. В лидерах роста - бумаги Hino Motors Ltd., которые дорожают на 5%. Акции Tokyo Electron Ltd. укрепляются на 4%, Advantest Corp. - на 2,7%. Акции Nippon Telegraph &...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 09:21
Демократы Палаты представителей США предложили обновленный вариант законопроекта о помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 на сумму $2,2 трлн, сообщила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. "Демократы выполняют наше обещание пойти на компромисс с этим обновленным законопроектом. Мы...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 08:31
Европейский центральный банк (ЕЦБ) при необходимости готов применить дополнительные меры монетарного стимулирования на фоне пандемии коронавируса, которая омрачает перспективы восстановления экономики, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступая вчера перед европейскими законодателями. Она...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 08:24
С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 1 млн 001 тыс. 390 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Накануне о том, что число жертв вируса превысило 1 млн,...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 08:17
Фондовый рынок США вырос во главе с акциями банков и энергокомпаний благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 08:06
Фондовые рынки стран Западной Европы закрылись в понедельник под влиянием "бычьего" тренда, отчасти восстановившись после худшей недели с середины июня. Поддержку рынкам в понедельник в том числе оказали признаки ускорения восстановления экономики Китая, оптимистичные статданные способствуют...    читать дальше
.
29 сентября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Сентябрь 2020 11:30 Изменение денежной массы в Великобритании ...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 18:23
Совокупный объем выпуска корпоративных облигаций в Южной Корее в августе снизился на 17,6% по сравнению с июлем и составил 14,59 трлн вон ($12,4 млрд), свидетельствуют данные Financial Supervisory Service. Финансовый регулятор объясняет такое значительное сокращение неопределенной ситуацией в...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 17:19
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник благодаря улучшению настроений инвесторов на фоне перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в минувшую...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 17:12
Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года, сообщает газета The Jakarta Post. "В планах - возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года после месяцев простоя из-за строгих мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса", - цитирует издание...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 16:39
Банк Литвы обновил прогнозы экономического развития страны, сообщило агентство BNS. Согласно обновленному базовому сценарию, снижение ВВП в 2020 году составит 2%, в 2021 году ожидается рост на 3,1%. В июне базовый сценарий центробанка предусматривал спад ВВП в текущем году на 9,7%, а в следующем...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 16:09
Франция намерена со следующего года сокращать дефицит государственного бюджета и довести его до действовавшего в ЕС до пандемии лимита в 3% ВВП к 2025 году, пишет Financial Times. В марте в связи со вспышкой коронавируса ЕС приостановил действие Пакта стабильности и роста, который предусматривает...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 15:52
Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, прогнозирует улучшение продаж и операционной прибыли в первом полугодии текущего финансового года по сравнению с предыдущими шестью месяцами, особенно на территории США. Однако компания по-прежнему ожидает снижения органической...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 14:48
В августе Китай увеличил экспорт и импорт автомобилей в стоимостном выражении на 9,2% к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности. Объем внешней торговли машинами составил $13,48 млрд, что на 4,1% выше показателя за тот же месяц прошлого года. В...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 14:32
Европейская комиссия обнародовала план действий по модернизации Таможенного союза в рамках ЕС, рассчитанный на 4 года. "Перед лицом новых вызовов и угроз нам нужны передовые решения, которые сделают таможню более устойчивой и ориентированной на будущее", - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 13:56
По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы преимущественно повысились, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Японский Nikkei 225 поднялся на 1,32%. Акции Nikon Corp. подорожали на 4,7%. Котировки...    читать дальше
.
28 сентября 2020 года 13:48
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году более 7,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. "Правительство продолжает развивать дорожную инфраструктуру. Выделим на эти цели более 7 млрд рублей девяти регионам страны. Средства пойдут на ремонты...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.