.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

25 сентября 2020 года 16:21

АСВ запросило у регулятора Австрии данные по сомнительным сделкам с ОФЗ на 7,9 млрд руб

 0  
25 сентября. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) через Банк России обратилось в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики (FMA) за информацией и документами, связанными с приобретением через RaiffeisenBank International AG облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 7,93 млрд руб., принадлежавших обанкротившемуся банку "Интеркоммерц", сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

Проблемы в банке вскрылись в январе 2016 года, когда ЦБ ввел туда представителей временной администрации. Через месяц регулятор отозвал у "Интеркоммерца" лицензию, а в апреле Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом при отрицательном капитале в 65,1 млрд руб., конкурсным управляющим было назначено АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что за месяц до введения временной администрации руководство "Интеркоммерца" провело сомнительные сделки с тремя выпусками ОФЗ.

24 декабря 2015 года на тот момент возглавлявший "Интеркоммерц" Александр Бугаевский заключил с ОАО "Рай, Ман энд Гор" (РМГ) депозитарный договор и привлек в качестве попечителя счета ООО "Фин-трейд". Сразу после открытия в РМГ счета депо "Интеркоммерц" перевел туда свои ОФЗ. Затем начался форсированный вывод этих активов - между 29 декабря 2015 года и 20 января 2016 года Бугаевский подписал серию договоров, по которым эти бумаги покупало ООО "Премиум-инвест".

Условия договоров устанавливали, что продавец обеспечивает перерегистрацию бумаг спустя три рабочих дня после их оплаты. Но когда временная администрация "Интеркоммерца" начала разбирательство по поводу этих сделок, то обнаружила, что оплаты не было: внутрибанковские проводки были оформлены, но на счете продавца денег не было (оборот по нему за все время составил всего 103 тыс. руб.), а счет, указанный в качестве счета покупателя, вообще был закрытым.

Тем не менее, РМГ на основании указаний попечителя счета, "Фин-трейда", перевело ОФЗ "Интеркоммерца" на счет депо в российской "дочке" RaiffeisenBank International AG - АО "Райффайзенбанк". Последнее снятие, согласно сводному отчету об операциях депонента, было осуществлено 21 января 2016 года ("Интерфакс" ознакомился с документом).

"По российскому законодательству перевод депозитарием ценных бумаг по поручению своего клиента возможен без подтверждения оплаты. Указанные договоры купли-продажи в банке отсутствуют", - указали в АСВ.

Для получения информации о конечном счете депо, куда были зачислены ценные бумаги, конкурсный управляющий направил соответствующие запросы, по итогам рассмотрения которых было установлено, что таким конечным счетом является счет депо номинального держателя RaiffeisenBank International AG, штаб-квартира которого расположена в Вене, в международной депозитарно-клиринговой системе Clearstream Banking S.A. Райффайзенбанк отказался от комментариев.

В связи с этим конкурсный управляющий через Банк России обратился в Комиссию по надзору за финансовым рынком Австрийской республики для получения информации и документов, связанных с приобретением у банка облигаций федерального займа.

Заявление о признании сделок недействительными от АСВ поступило в суд 15 июня 2016 года. Спустя три года, 14 июня 2019 года, суд вынес решение - признать сделки по продаже ОФЗ недействительными. К этому моменту все бумаги были погашены - 11 мая 2016 года, 27 декабря 2017 года и 15 марта 2018 года.

Арбитражный суд Москвы, вынося решение, исходил из того, что погашение состоялось, поэтому не стал возвращать бумаги в конкурсную массу, а взыскал с "Премиум-инвеста" в пользу "Интеркоммерца" 8,086 млрд руб. с учетом накопленного купонного дохода. Решение о взыскании обосновано исключительно теми доказательствами, которые были собраны еще временной администрацией "Интеркоммерца": покупатель не располагал денежными средствами, платежные документы были фиктивными, а банк, принимая фиктивную оплату на закрытый расчетный счет, не мог не знать о противоправности своих действий.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Интеркоммерц КБ,  АСВ ГК

Ключевые слова:    РФ,  АСВ,  ОФЗ,  сделки,  проверка

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 октября 2020 года 17:38
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который корректирует схему перечисления доходов ЦБ от сделки по продаже правительству 52,3% акций Сбербанка. Документ (N1027753-7) был внесен в парламент правительством 30 сентября, в рамках бюджетного пакета законопроектов. Ранее ЦБ при перечислении...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0523 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,715 руб., максимальный - 77,305 руб....    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:59
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанк б.СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 г. Принятый...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,41/78,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 85 коп. Лучшие...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:54
В Минстрое РФ не видят рисков появления пузыря на рынке ипотеки из-за продления льготной программы ипотеки со ставкой 6,5%, заявил глава ведомства Владимир Якушев. "Раз такое решение принято о продлении и работе этого инструмента (программы льготной ипотеки), значит пока с точки зрения пузыря нам...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,41 руб. Минимальный курс евро составил 91,14 руб., максимальный - 91,59 руб. Было заключено 3837...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4752,55 (-14,5) руб./грамм; на серебро - 61,97 (+0,38) руб./грамм; на платину - 2169,54 (+31,51) руб./грамм; на палладий - 5943,94 (+67,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:16
Финансовые регуляторы США перешли к принятию новых правил, которые обязывают крупные банки хранить достаточно средств для обеспечения своих потребностей в течение года. Руководство Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) одобрило окончательное правило, устанавливающее норматив чистого...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:12
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 77,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,58 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:12
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 91,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,55 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 14 октября по 21 октября) - 78,173 руб. за доллар, максимальное значение - 79,3657 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,55 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,36/78,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 76 коп. Лучшие...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,8/77,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 52 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,55/92,52 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал на 58 коп. Лучшие...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 74,58 коп. и составил 77,0322 руб. Средневзвешенный курс евро со...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 6616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0322 руб. По сравнению с уровнем,...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.