.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 февраля 2020 года 14:31

Российские банки реабилитировали 2% всех "отказников" по антиотмывочному законодательству - ЦБ

 0  
18 февраля. FINMARKET.RU - Российские банки реабилитировали 2% всех клиентов, получивших отказ в обслуживании или проведении операций в рамках антиотмывочного законодательства, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский журналистам в кулуарах XII Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Кредитные организации реабилитировали от общего массива "отказников" порядка 2%. Но эта цифра не говорит о том, что остальным 98% было отказано. Это просто говорит о том, что реабилитированы были те лица или часть от тех лиц, которые обратились в кредитную организацию за реабилитацией", - сообщил глава департамента ЦБ.

Он пояснил, что процедура реабилитации проходит в два этапа. На первом этапе обращением клиента занимается отказавший банк, а затем в случае несогласия с принятым решением клиент может обратиться в специальную межведомственную комиссию, которая занимается реабилитацией по N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин 13 февраля рассказал, что всего реабилитировано 20,5 тыс. клиентов российских банков, попавших в "черный список" по N115-ФЗ. Механизм реабилитации действует с 2018 года.

"По совокупности количество отказов и количество лиц, в отношении которых они применяются, постоянно уменьшается. Если говорить о периоде с апреля по декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, то количество лиц, в отношении которых было реализованы полномочия по отказу, уменьшилось на 40%", - сказал Ясинский. Он пояснил, что когда перечень банковских "отказников" стал циркулировать по системе, количество среднедневных отказов не увеличилось.

"Если мы говорим об отказе в заключении договора банковского счета, то количество таких отказов уменьшилось практически в 2 раза. Ну и, соответственно, уменьшается количество лиц в абсолютных величинах, в отношении которых реализуются такие полномочия", - уточнил глава департамента ЦБ.

По его оценке, уменьшение числа отказов связано с тем, что Банк России совместно с Росфинмониторингом с апреля 2019 года "ввели фильтры определенные на пути движения перечня "отказников" от финансовой разведки до банков". "Этот перечень обрабатывается по определенному алгоритму, и до банков уже доводится информация только о тех субъектах, в отношении которых риски выше средних", - пояснил Ясинский.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  "отказники"

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
04 апреля 2020 года 12:11
Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских активов, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс". Так, в последние пять рабочих дней (с 27 марта по 2 апреля) объем чистых покупок нерезидентами иностранной валюты на российском рынке значительно...    читать дальше
.
04 апреля 2020 года 11:28
Банки РФ в марте ускорили темпы роста кредитного портфеля, несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, говорится еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс". По оценке ЦБ на 25 марта, розничный портфель вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,2% (в феврале +1,2% и +0,1%...    читать дальше
.
04 апреля 2020 года 10:31
Объем вкладов в российских банках с 15 по 25 марта сократился на 2%, говорится в обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс". "С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 21846 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1258 руб. Минимальный курс евро составил 82,65 руб., максимальный - 84,0925 руб. К...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8471 руб. Минимальный курс юаня составил 10,7761 руб., максимальный - 10,932 руб. Было заключено...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 11434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0115 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,545 руб., максимальный -...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 18:50
Вторую неделю подряд в США снижается стоимость ипотечного кредитования. Показатель приблизился к историческому минимуму. Так, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась до 3,33% по сравнению с 3,5% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре государственной...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 18:17
Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) направила письмо на имя председателя ЦБ РФ с просьбой провести внеочередное собрание совета директоров и снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п. "Прошу Вас провести внеочередное собрание Совета...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 18:09
Американский инвестбанк JPMorgan Chase & Co. намерен получить полный контроль над китайским СП в сфере управления активами. Таким образом, JPMorgan может стать первым иностранным фининститутом, который будет полностью владеть китайской компанией в сфере ценных бумаг после полного снятия...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9839 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,5125 руб., максимальный - 77,69 руб....    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:08
Гражданам следует осознанно и взвешенно подходить к решению воспользоваться правом на кредитные каникулы, пользоваться этой мерой, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В ближайшие дни заработает закон о кредитных...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,59/78,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи упал на 190...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:53
Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал траты россиян в первые пять дней самоизоляции и выяснил, что в магазины граждане предпочитали ходить реже, но основательнее. МКБ проанализировал сколько покупок приходилось в среднем на один pos -терминал, установленный в магазинах-клиентах МКБ по...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:24
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала в пятницу в ходе онлайн пресс-конференции, что Банк России из-за сложившейся экономической ситуации вводит ряд регуляторных послаблений для профучастников, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. "Мы принимаем меры, которые сглаживают...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2749 руб. Минимальный курс евро составил 82,6075 руб., максимальный - 84,02 руб. Было заключено...    читать дальше
.
03 апреля 2020 года 14:59
ЦБ пока не корректировал прогноз прибыли российского банковского сектора в 2020 году, но понимает, что прибыль сократится, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу. "Прогноз по прибыли мы пока не корректировали с точки зрения того, чтобы называть новые цифры,...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.