ЦБ РФ установил факты манипулирования рынками валютных инструментов сотрудником ВЭБа в 2018 году

5 декабря. FINMARKET.RU - Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора. Сделки на валютном рынке совершал Николай Бычков с 13 апреля 2018 года по 13 июня 2018 года с нерезидентом РФ Fengda Trading Ltd, что помогло последнему получить 49 млн рублей дохода.

Бычков в эти три месяца был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка. Он совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом - компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению по идентичной схеме.

Схема выглядела так: компанией Fengda Trading Ltd совершалась покупка или необеспеченная продажа определенного количества иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею выставлялась одна или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время, за которое цена иностранной валюты, как правило, не успевала значительно измениться, Бычков, действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью. Это приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.

В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход в размере свыше 49 млн рублей, отмечает ЦБ РФ.

Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России и в правоохранительные органы.

"Указанный человек был уволен из Внешэкономбанка в августе 2018 года за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности. Проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала целью исключение риска противоправных действий", - сообщил "Интерфаксу" представитель ВЭБа, добавив, что "к настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению".

Согласно данным ЦБ РФ, это лишь второй выявленный факт манипулирования на рынке валюты. Первый произошел четыре года назад: ЦБ РФ в прошлом году сообщил о неправомерном использовании инсайдерской информации при торговле валютными парами доллар/рубль расчетами "сегодня" (USDRUB_TOD) и "завтра" (USDRUB_TOM) в декабре 2015 года. Речь шла об информации о параметрах поручений на продажу валютной выручки "ЛУКОЙЛа". Данные касались цены продажи, объема продаваемой валюты, а также время вхождения заявки в систему биржи.