.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 апреля 2019 года 09:34

UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ

 0
16 апреля. FINMARKET.RU - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.

В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.

Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    UniCredit Bank

Ключевые слова:    США,  UniCredit,  претензии

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 апреля 2019 года 12:31
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд начал процесс поиска кандидата на пост нового главы Банка Англии. Нынешний руководитель британского ЦБ Марк Карни, занявший этот пост 1 июля 2013 года, покинет его 31 января 2020 года, говорится в заявлении, размещенном на сайте Минфина. "В нынешней...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 18,92 коп. - до 63,9798 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,9798 руб. По сравнению с уровнем,...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 11:29
Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse Group AG в первом квартале 2019 года выросла на 8% и составила 749 млн швейцарских франков ($735 млн) по сравнению с 694 млн франков за аналогичный период предыдущего года. Показатель увеличился на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 77 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5051 руб. Минимальный курс юаня составил 9,4925 руб., максимальный - 9,52 руб. Было заключено 59...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1751 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,9484 руб. Минимальная цена 63,8375...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,9026 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 21,51 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,9026 руб. Минимальная цена 63,8375...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,14/64,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на 20...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 10:00
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 221,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 145,3 млрд...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 09:53
Долларовый индекс продолжает подъем в среду после скачка в ходе предыдущей сессии до максимума с июня 2017 года на фоне увеличения спроса на наиболее надежные активы в связи с ростом геополитической напряженности. "Недостаток волатильности уже становится постоянной темой", - отмечает аналитик...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 апреля составили по Российской Федерации 2977,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2603,8 млрд руб. На начало предыдущего...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 08:21
Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Стороны подписали юридически обязывающие документы, говорится в сообщении Сбербанка. Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка....    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 08:12
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили разнонаправленным изменением первые торги после пасхальных праздников. В центре внимания трейдеров - ситуация вокруг Ирана, на фоне которой выросли цены нефть и, соответственно, котировки акций нефтекомпаний. Накануне стало известно, что президент...    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 71,7453 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,43 коп.    читать дальше
.
24 апреля 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 63,7906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,46 коп.    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.