.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 апреля 2019 года 09:34

UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ

 0  
16 апреля. FINMARKET.RU - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.

В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.

Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    UniCredit Bank

Ключевые слова:    США,  UniCredit,  претензии

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 июля 2019 года 16:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (рег. номер 2440) на уровне ruВBВ со "стабильным" прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Рейтинг банка обусловлен...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 16:39
В июне т.г. Банк России закупил 0,6 млн тройских унций (около 19 тонн) золота, следует из материалов ЦБ. По состоянию на 1 июля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов достиг 71 млн унций (2,208 тыс. тонн), сообщил ЦБ. По состоянию на 1 июня этот показатель составлял...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/63,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал на 10...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 15:54
Чистая прибыль American Express Co. (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале 2019 года выросла на 9% и составила $1,761 млрд, или $2,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,623 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты,...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7725 руб. Минимальный курс евро составил 70,65 руб., максимальный - 70,8525 руб. Было заключено...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2904,57 (+34,37) руб./грамм; на серебро - 32,98 (+0,6) руб./грамм; на платину - 1732,17 (+17,2) руб./грамм; на палладий - 3076,28 (-20,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
19 июля 2019 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 12 июля по 19 июля) - 62,4376 руб. за доллар, минимальное значение - 62,1889 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,09 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
19 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,73/63,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,44/63,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал на 8 коп. Лучшие...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,39/71,79 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи вырос на 10 коп. Лучшие...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 12:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 70,7941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,73 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
19 июля 2019 года 12:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 62,8666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,80 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
19 июля 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, увеличился на 3,80 коп. - до 62,8666 руб. Средневзвешенный курс евро со...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,8666 руб. По сравнению с уровнем,...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 июля составил 10 трлн 529,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 июля денежная база в России равнялась 10 трлн 414,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,1%, или на 114,9 млрд рублей. Денежная база в узком...    читать дальше
.
19 июля 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1384 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1275 руб., максимальный - 9,1421 руб. Было заключено 56...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.