.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
16 апреля 2019 года 09:34
UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ
0 |
16 апреля. FINMARKET.RU - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).
В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.
В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.
В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.
В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.
Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.
По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.
Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: UniCredit Bank
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 апреля 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 4659 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4459,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 09:14Доллар США незначительно укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, слабо дешевеет в паре с иеной.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 08:35Международный инвестиционный банк (МИБ) после выхода Венгрии из состава акционеров перенес штаб-квартиру обратно из Будапешта в Москву, эти изменения внесены в устав банка, следует из сообщения МИБа. Головной офис МИБа был перенесен из России в Венгрию в 2019 году.
МИБ в 2023 году потерял всех... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 08:20Доллар начал торги на "Московской бирже" слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,42 руб. (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар чуть усилил снижение, евро незначительно повышается. Рубль стабилен в ожидании новых драйверов к... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 08:01Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 93,2519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,90 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 99,3648 руб. По сравнению с предыдущим значением курс... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,44 коп. и составил 93,2796 руб.
Минимальный курс доллара США составил 93,07 руб., максимальный - 93,5125 руб. Было заключено 17259 сделок. Объем торгов составил 62268,73 млн руб., что... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,28 коп. и составил 99,3712 руб.
Минимальный курс евро составил 99,1725 руб., максимальный - 99,58 руб. Было заключено 6445 сделок. Объем торгов составил 21706,93 млн руб., что на 35% ниже... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 12,852 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,8255 руб., максимальный - 12,872 руб. Было заключено 51849 сделок. Объем торгов составил 94828,41 млн руб., что на 20% ниже... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 18:15Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение с третьего квартала 2024 года возобновить уплату банками повышенной дополнительной ставки страховых взносов, говорится в сообщении АСВ.
После введения санкций в отношении российских банков совет директоров АСВ обнулил... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,51 коп. и составил 12,8455 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,8225 руб., максимальный - 12,8755 руб. Было заключено 16839 сделок. Объем торгов составил 56654,11 млн руб., что соответствует... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,92 коп. и составил 93,2271 руб.
Минимальный курс доллара США составил 93,0525 руб., максимальный - 93,6975 руб. Было заключено 4628 сделок. Объем торгов составил 25292,43 млн руб., что... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 17:53Правительство РФ подготовило проект положительного отзыва на законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.
Документ предлагает обязать... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 17:44Абсолют банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России, говорится в материалах картотеки суда. Иск подан 18 апреля, сумма требований - 1,92 млрд рублей. Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к делу в качестве третьего... читать дальше
.
22 апреля 2024 года 16:42ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7134,62 (-23,47) руб./грамм; на серебро - 84,67 (-0,86) руб./грамм; на платину - 2788,25 (-41,7) руб./грамм; на палладий - 3013,11 (-132,28) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
22 апреля 2024 года 16:15Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 93,2519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,90 коп.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
22 апреля 2024 года 16:15Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 99,3648 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,49 коп.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.