ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Москва"

14 ноября. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Москва" (ПАО, рег. № 1661, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.

В деятельности банка "Москва" установлены неоднократные нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Во 2-м квартале текущего года объем осуществлявшихся банком "Москва" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели банка "Москва". Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении банка "Москва" меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление банком "Москва" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк "Москва"- участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября 2018 года кредитная организация занимала 431-е место в банковской системе Российской Федерации.